尚品宅配:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-030号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼
尚品宅配大会议室。
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 91,706,995 股，占上市公司总
股份 40.8465％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用
证券账户中已回购的股份数量，下同）的 44.0374％。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 90,320,651 股，占上市公司总股份的
40.2291％，占公司有表决权股份总数的 43.3716％。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东 85 人，代表股份 1,386,344 股，占上市公司总股份的
0.6175％，占公司有表决权股份总数的 0.6657％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,387,344 股，占上市公司
总股份的 0.6179％，占公司有表决权股份总数的 0.6662％。通过现场投票的中小
股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0004％，占公司有表决权
股份总数的 0.0005％。通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 1,386,344 股，
占上市公司总股份的 0.6175％，占公司有表决权股份总数的 0.6657％。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 91,590,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8730％；
反对 88,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0960％；弃权 28,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 1,270,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6027％；反对 88,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3431％；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0543％。
2. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意 91,590,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8730％；
反对 88,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0960％；弃权 28,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 1,270,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6027％；反对 88,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3431％；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0543％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 91,590,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8730％；
反对 88,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0960％；弃权 28,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 1,270,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6027％；反对 88,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3431％；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0543％。
4. 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 91,590,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8730％；
反对 88,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0960％；弃权 28,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 1,270,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6027％；反对 88,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3431％；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0543％。
5. 审议通过《2025 年董事薪酬方案》
总表决情况：
同意 91,564,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8443％；
反对 110,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1199％；弃权 32,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。
中小股东总表决情况：
同意 1,244,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7070％；反对 110,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9288％；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3642％。
6. 审议通过《2025 年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 91,564,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8443％；
反对 110,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1199％；弃权 32,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。
中小股东总表决情况：
同意 1,244,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7070％；反对 110,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9288％；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3642％。
7. 审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 91,583,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657％；
反对 91,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0996％；弃权 31,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意 1,264,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.1197％；反对 91,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5809％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2994％。
8. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 91,577,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8585％；
反对 97,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1068％；弃权 31,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意 1,257,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6440％；反对 97,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0566％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2994％。
9. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 91,578,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8596％；
反对 96,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057％；弃权 31,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意 1,258,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7161％；反对 96,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9846％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2994％。
10. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 91,303,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5601％；
反对 367,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4012％；弃权 35,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％。

中小股东总表决情况：
同意 983,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9229％；反对 367,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5183％；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5588％。
11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案
的议案》
总表决情况：
同意 91,583,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657％；
反对 91,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总