金橙子:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-017
北京金橙子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,182,474
普通股股东所持有表决权数量 69,182,474
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.5518
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5518
注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,746,708 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 100,919,992 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,119,466 99.9089 60,308 0.0871 2,700 0.0040
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,119,466 99.9089 60,308 0.0871 2,700 0.0040
3、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,104,966 99.8879 60,308 0.0871 17,200 0.0250
4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,119,466 99.9089 60,308 0.0871 2,700 0.0040
5、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,122,166 99.9128 60,308 0.0872 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,122,166 99.9128 60,308 0.0872 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
普通股 62,214,860 99.8914 67,614 0.1086 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,212,160 99.8871 67,614 0.1085 2,700 0.0044
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,212,160 99.8871 67,614 0.1085 2,700 0.0044
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
3 《关于 2024 年 104,966 57.5238 60,308 33.0501 17,200 9.4261
度利润分配方
案的议案》
6 《关于续聘公司 122,166 66.9498 60,308 33.0502 0 0.0000
2025 年度审计
机构的议案》
7 《关于<公司 114,860 62.9459 67,614 37.0541 0 0.0000
2025 年员工持
股计划（草案）>
及其摘要的议
案》
8 《关于<公司 112,160 61.4662 67,614 37.0540 2,700 1.4798
2025 年员工持

股计划管理办
法>的议案》
9 《关于提请股东 112,160 61.4662 67,614 37.0540 2,700 1.4798
大会授权董事
会 办 理 公 司
2025 年员工持
股计划相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包
括股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过；
2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对持股 5%以下的中小股东进行
了单独计票；
3、拟作为公司 2025 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系
的股东对议案 7、议案 8、议案 9 均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、陈雨舟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日