柏楚电子:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-021
上海柏楚电子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 229
普通股股东人数 229
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 172,338,486
普通股股东所持有表决权数量 172,338,486
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
83.6620
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.6620
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事朱弘恣因出差原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 172,336,755 99.9989 784 0.0004 947 0.0007
2、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 172,335,172 99.9980 2,367 0.0013 947 0.0007
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 172,337,202 99.9992 1,284 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 172,336,755 99.9989 784 0.0004 947 0.0007
5、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 172,336,755 99.9989 784 0.0004 947 0.0007
6、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,283,451 99.9963 2,436 0.0031 384 0.0006
7、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 149,204,126 99.9981 2,436 0.0016 384 0.0003
8、 议案名称：关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 172,336,319 99.9987 1,220 0.0007 947 0.0006
9、 议案名称：关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 172,336,703 99.9989 836 0.0004 947 0.0007
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于公司 2024 37,0 99.9965 1,284 0.0035 0 0.0000
年年度利润分
配及资本公积 58,9
金转增股本方
案的议案 48
6 关于董事薪酬 37,05 99.9923 2,436 0.0065 384 0.0012
方案的议案 7,412

8 关于公司《2024 37,0 99.9941 1,220 0.0032 947 0.0027
年度募集资金
存放与使用情 58,0
况专项报告》的
议案 65
9 关于公司《2024 37,05 99.9951 836 0.0022 947 0.0027
年度内部控制
评价报告》的议 8,449
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
2、股东唐晔、代田田、卢琳及胡佳对议案 6 回避表决；股东万章对议案 7 进行
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠、黄熙熙
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。