强邦新材:关于安徽强邦新材料股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

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致：安徽强邦新材料股份有限公司
关于安徽强邦新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
安徽强邦新材料股份有限公司（下称“公司”）2024 年年度股东大会（下称“本次股东大
会”）的现场会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 在安徽省广德市经济开发区鹏
举路 37 号三楼会议室如期召开，本次股东大会采取现场表决与网络投票结合的方式。上海磐明律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派沙千里、崔蔚琳律师（下称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）以及《安徽强邦新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项进行验证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一. 关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验：
1.1 本次股东大会系由公司第二届董事会第五次会议决定召开。2025 年 4 月 24 日，公
司召开第二届董事会第五次会议，同意将该次董事会审议通过的《关于<2024 年年
度报告全文及摘要>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024
年度董事会工作报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红
规划的议案》《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于
调整公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》《关
于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》提交公司 2024 年年度股东大
会审议；2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第五次会议，同意将该次监事
会审议通过的《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024 年年度报告
全文及摘要>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于 2024 年度
利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》《关于监事2024年度薪酬确认及2025
年度薪酬方案的议案》《关于调整公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全
资子公司提供担保的议案》《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
提交公司 2024 年年度股东大会审议。2025 年 4 月 25 日，公司在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《安徽强
邦新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，该等公告同时刊
登于 2025 年 4 月 25 日《证券时报》。会议公告并载明了本次股东大会的会议届次、
会议召集人、会议召开的日期和时间、会议的召开方式、参加会议的方式、会议的
股权登记日、出席会议人员、现场会议地点、会议审议事项、参加现场会议登记方
法、联系人及联系方式、参加网络投票的具体操作流程等事项。
1.2 本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 在安徽省广德
市经济开发区鹏举路 37 号三楼会议室如期召开，会议由公司董事长郭良春先生主
持，会议召开的时间、地点及方式与本次股东大会公告通知的内容一致。
1.3 本次股东大会网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会已按照本次股东大会公告通知通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为相关股东提供了网络投票的途径。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二. 关于本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.2 经本所律师查验出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人的出席证件，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表公司有表决权的股
份共计 119,400,300 股，约占公司有表决权股份总数的 74.6252%。
2.3 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票结果，在网络投票
的规定时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 A
股股东共 181 名，代表公司有表决权的股份共计 2,653,503 股，约占公司有表决权
股份总数的 1.6584％。基于网络投票的股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本所律师未对网络投票股东资
格进行确认。
2.4 公司董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股
东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。
本所律师认为，在参与网络投票的股东代表资格均符合《公司法》、《股东会规则》、
《公司章程》及会议通知公告的前提下，出席本次股东大会人员的资格和召集人资
格符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及会议通知公告的规定，合法
有效。
三. 关于本次股东大会的表决程序
3.1 经本所律师见证，本次股东大会以现场表决及网络投票的方式对会议通知公告列明
的下列议案进行了表决：
提案编码 提案名称
总议案： 除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案

2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
5.00 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案
6.00 关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
7.00 关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
8.00 关于调整公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司
提供担保的议案
9.00 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案
本次股东大会没有临时提案。
3.2 本次股东大会在对上述议案现场表决时，由股东代表和本所律师共同计票、监票。
网络投票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。本次股东大会经现
场表决及网络投票，按照《公司章程》规定的表决程序审议通过了会议通知公告列
明的下列议案。会议主持人公司董事长郭良春先生当场宣布每一议案的表决情况和
结果，并根据表决结果宣布每一议案均获审议通过。出席会议的股东对表决结果没
有异议。每一议案的表决情况及结果如下：
1.00 审议通过了《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况：同意121,967,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9293％；反对84,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690％；
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0017％。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过，
该议案获审议通过。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）（下
称“中小投资者”或“中小股东”）表决情况：同意8,567,503股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0028％；反对84,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9730％；弃权2,100股（其