移远通信:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-031
上海移远通信技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行
区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）1 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 321
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,838,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.5127
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长钱鹏鹤先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席辛健先生因其他工作原因请假；3、董事会秘书郑雷先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,718,145 99.8488 102,580 0.1284 18,100 0.0228
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,713,445 99.8429 106,880 0.1338 18,500 0.0233
3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,717,945 99.8485 102,380 0.1282 18,500 0.0233
4、 议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 67,099,084 84.0431 12,721,241 15.9336 18,500 0.0233
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,708,623 99.8369 102,880 0.1288 27,322 0.0343
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,706,945 99.8348 109,480 0.1371 22,400 0.0281
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,713,445 99.8429 102,980 0.1289 22,400 0.0282
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,365,823 99.4075 454,280 0.5689 18,722 0.0236
9、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情
况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,935,276 99.0941 102,080 0.7258 25,300 0.1801
10、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,707,345 99.8353 106,180 0.1329 25,300 0.0318
11、 议案名称：关于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,658,167 99.7737 152,378 0.1908 28,280 0.0355
12、 议案名称：关于公司 2025 年度综合授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 67,095,484 84.0386 12,719,841 15.9318 23,500 0.0296
13、 议案名称：关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,715,745 99.8458 103,380 0.1294 19,700 0.0248
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2024 13,91 99.0613 109,4 0.7791 22,40 0.1596
年度利润分配 8,496 80 0
方案的议案
2 关于提请股东 13,92 99.1076 102,9 0.7329 22,40 0.1595
大会授权董事 4,996 80 0
会制定 2025 年
中期利润分配
方案的议案
3 关于续聘会计 13,57 96.6335 454,2 3.2332 18,72 0.1333
师事务所的议 7,37