绿能慧充:绿能慧充2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-029
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,560,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.0094
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长尹雷伟先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事李兴民、董事赵彤宇、独立董事金喆因工
作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,463,845 99.9608 81,200 0.0329 15,300 0.0063
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,463,545 99.9607 81,200 0.0329 15,600 0.0064
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,463,545 99.9607 81,200 0.0329 15,600 0.0064
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,461,145 99.9597 81,200 0.0329 18,000 0.0074
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,341,145 99.9110 200,100 0.0811 19,100 0.0079
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,457,945 99.9584 83,600 0.0339 18,800 0.0077
7、 议案名称：关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,459,445 99.9590 81,200 0.0329 19,700 0.0081
8、 议案名称：关于西安子公司 2025 年度申请融资授信额度及对子公司提供担
保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,463,845 99.9608 83,200 0.0337 13,300 0.0055
9、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,463,845 99.9608 81,200 0.0329 15,300 0.0063
10、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,366,945 99.9215 179,800 0.0729 13,600 0.0056
11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况的议案。
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,350,245 99.9147 184,900 0.0749 25,200 0.0104
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2024 年度 22,56 99.0377 200,1 0.8784 19,10 0.0839
利润分配方案； 0,660 00 0
6 关于续聘公司 22,67 99.5504 83,60 0.3669 18,80 0.0827
2025 年度会计 7,460 0 0
师事务所的议
案；
7 关于预计西安 22,67 99.5570 81,20 0.3564 19,70 0.0866
子公司 2025 年 8,960 0 0
度日常关联交
易的议案；
8 关于西安子公 22,68 99.5763 83,20 0.3652 13,30 0.0585
司 2025 年度申 3,360 0 0
请融资授信额
度及对子公司
提供担保的议
案；
9 关于变更经营 22,68 99.5763 81,20 0.3564 15,30 0.0673
范围及修订《公 3,360 0 0
司章程》部分条
款的议案；
10 关于公司董事、 22,58 99.1510 179,8 0.7892 13,60 0.0598
高级管理人员 6,460 00 0
2024 年度薪酬
情况的议案；
11 关于公司监事 22,56 99.0776 184,9 0.8116 25,20 0.1108
2024 年度薪酬 9,760 00 0
情况的议案。
(三)关于议案表决的有