三佳科技:三佳科技召开2024年年度股东大会的法律意见书

安徽承义律师事务所
关于
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
召开 2024 年年度股东大会的
法律意见书
安徽承义律师事务所
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安徽承义律师事务所
关于产投三佳（安徽）科技股份有限公司
召开 2024 年年度股东大会的法律意见书
(2025)承义法字第 00118 号
致:产投三佳（安徽）科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以下简称“本律师”）就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司第九届董事会召集，公司已于 2025 年 4 月
29 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上披露了关于召
开本次股东大会的通知。本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 19 日 14:30
在铜陵市铜官区何村路公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的公司股东及股东代表 383 人，代表股份 36,549,634 股，
占公司有表决股份总数的 23.0698%，均为截止至 2025 年 5 月 12 日下午交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 35,135,333 股，占公司有
表决权股份总数的 22.1772%。通过网络投票的股东 380 人，代表股份 1,414,301股，占公司有表决权股份总数的 0.8927%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本律师也现场出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《三佳科技 2024 年度董事会工作报告》《三佳科技 2024 年度监事会工作报告》《三佳科技 2024 年度独立董事述职报告》《三佳科技 2024 年度报告全文与摘要》《三佳科技 2024 年度财务决算报告》《三佳科技 2024 年度利润分配预案》《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》，上述提案由公司第九届董事会、第九届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
（一）表决情况
1、审议通过了《三佳科技 2024 年度董事会工作报告》；
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A 股(含恢复表
决权优先股) 36,441,533 99.7042 78,101 0.2136 30,000 0.0822
普通股合计: 36,441,533 99.7042 78,101 0.2136 30,000 0.0822
2、审议通过了《三佳科技 2024 年度监事会工作报告》；
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A 股(含恢复表
决权优先股) 36,446,533 99.7179 73,101 0.2000 30,000 0.0821
普通股合计: 36,446,533 99.7179 73,101 0.2000 30,000 0.0821
3、审议通过了《三佳科技 2024 年度独立董事述职报告》；
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A 股(含恢复表
决权优先股) 36,441,933 99.7053 77,201 0.2112 30,500 0.0835
普通股合计: 36,441,933 99.7053 77,201 0.2112 30,500 0.0835
4、审议通过了《三佳科技 2024 年度报告全文与摘要》；
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A 股(含恢复表
决权优先股) 36,438,033 99.6946 77,101 0.2109 34,500 0.0945
普通股合计: 36,438,033 99.6946 77,101 0.2109 34,500 0.0945
5、审议通过了《三佳科技 2024 年度财务决算报告》；
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A 股(含恢复表
决权优先股) 36,427,433 99.6656 84,801 0.2320 37,400 0.1024
普通股合计: 36,427,433 99.6656 84,801 0.2320 37,400 0.1024
6、审议通过了《三佳科技 2024 年度利润分配预案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A 股(含恢复表
决权优先股) 36,422,733 99.6527 90,801 0.2484 36,100 0.0989
普通股合计: 36,422,733 99.6527 90,801 0.2484 36,100 0.0989
7、审议通过了《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A 股(含恢复表
决权优先股) 36,394,933 99.5767 116,201 0.3179 38,500 0.1054
普通股合计: 36,394,933 99.5767 116,201 0.3179 38,500 0.1054
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
《三佳科技
1 2024 年度董事 1,368,200 92.6775 78,101 5.2903 30,000 2.0322
会工作报告》
《三佳科技
2 2024 年度监事 1,373,200 93.0162 73,101 4.9516 30,000 2.0322
会工作报告》
《三佳科技
3 2024 年度独立 1,368,600 92.7046 77,201 5.2293 30,500 2.0661
董事述职报告》
《三佳科技
4 2024 年度报告 1,364,700 92.4404 77,101 5.2225 34,500 2.3371
全文与摘要》
5 《三佳科技 1,354,100 91.7224 84,801 5.7441 37,400 2.5335
2024 年度财务
决算报告》
《三佳科技
6 2024 年度利润 1,349,400 91.4041 90,801 6.1505 36,100 2.4454
分配预案》
《三佳科技关
7 于调整独立董 1,321,600 89.5210 116,201 7.8710 38,500 2.6080
事津贴的议案》
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会审议的议案均获有效表决权通过。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、