三友科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-047
三门三友科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴用
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
74,642,004 股，占公司有表决权股份总数的 72.54%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,642,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,642,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,642,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 74,642,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,642,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,642,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,642,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,642,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,642,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 20,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
关联股东吴用、李彩球、吴俊义、梁建明、张弛、楼爱飞、龚力、毛玲 丽回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2024
（六） 年年度权益分派预 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
案的议案》
《关于终止实施
2023年股权激励计
（十） 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
划暨回购注销限制
性股票的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：沈学让、毕波
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《三门三友科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》。
三门三友科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日