德马科技:德马科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-018
德马科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,012,992
普通股股东所持有表决权数量 78,012,992
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.4104
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4104
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄海先生出席本次股东大会，其他高级管理人员均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,004,830 99.9895 3,162 0.0040 5,000 0.0065
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,004,830 99.9895 3,162 0.0040 5,000 0.0065
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,004,830 99.9895 3,162 0.0040 5,000 0.0065
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,004,634 99.9892 3,162 0.0040 5,196 0.0068
5、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,004,830 99.9895 3,162 0.0040 5,000 0.0065
6、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,004,830 99.9895 3,162 0.0040 5,000 0.0065
7、 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,817,625 98.9063 18,158 0.9880 1,940 0.1057
8、 议案名称：《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,817,625 98.9063 18,158 0.9880 1,940 0.1057
9、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,009,634 99.9956 3,358 0.0044 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,004,830 99.9895 3,162 0.0040 5,000 0.0065
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,988,273 99.9683 19,719 0.0252 5,000 0.0065
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,994,834 99.9767 3,358 0.0043 14,800 0.0190
13、 议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,994,834 99.9767 3,162 0.0040 14,996 0.0193
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于董事2025 1,817 98.9063 18,15 0.9880 1,940 0.1057
年度薪酬方案 ,625 8
的议案》
9 《关于 2024 年 1,834 99.8173 3,358 0.1827 0 0.0000
度利润分配及 ,365
资本公积转增
股本预案的议
案》
10 《