聚星科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-052
温州聚星科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈静先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
110,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（四）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（九）审议通过《关于预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 35,879,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，与会股东陈静、温州聚一企业管理合伙企业 (有限合伙)回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,924,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，与会股东陈静、温州聚一企业管理合伙企 业(有限合伙)、苏晓东、林显金、刘启卫回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（十二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（十四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
8 关于预 0 0% 0 0% 0 0%
计 2025
年日常
性关联
交易的
议案
9 关于预 0 0% 0 0% 0 0%
计 2025
年度接
受关联
方担保
暨关联
交易的
议案
14 关于公 0 0% 0 0% 0 0%
司 2024
年度利
润分配
方案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：邵宇辰、陈霞
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法 规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结 果合法有效。
四、备查文件
1、《温州聚星科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州聚星科技股份有限公司 2024 年年
度股东会的法律意见书》。
温州聚星科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日