新安洁:2024年年度股东会决议公告

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-034
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由于董事长魏延田因公出差，会议由副董事长赵晓光主持
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数158,103,093 股，占公司有表决权股份总数的 52.65%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（注：截至股权登记日 2025年 5 月12日，公司回购股份总数5,996,657 股，
不具有表决权，因此，公司有表决权的股份总数为 300,283,343 股）。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王光强因公出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高级管理人员 7 人，出席 5 人。副总裁秦善德、赵晓龙因公
出差，时间冲突，未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于批准报出<募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告>
的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于批准报出<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（九）审议通过《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十）审议通过《关于批准报出<关于营业收入扣除情况的专项核查意见>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
无。
（十一）审议通过《关于<2024 年度权益分派预案（说明）>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十二）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十三）审议通过《关于预计 2025 年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十四）审议通过《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担
保的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十五）《关于<2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《2025 年度董事薪酬方案》
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《2025 年度监事薪酬方案》
同意股数 158,103,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 听取了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。
2.回避表决情况
无。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(十一) 关于<2024 年度权益 0 0% 0 0% 0 0%
分派预案（说明）>
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：罗议、向芹
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年年度股东会决议。
（二）北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限 公司 2024 年年度股东会的法律意见。
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日