威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-034
威龙葡萄酒股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 365
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,358,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.5846
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事张志景女士、独立董事王新先生、李鑫先
生通过视频方式出席了本次会议，独立董事徐红山先生请假未能参加本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,752,315 99.1137 386,905 0.5659 218,940 0.3204
2、 议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,702,615 99.0410 436,905 0.6391 218,640 0.3199
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,032,415 99.5234 126,905 0.1856 198,840 0.2910
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,746,715 99.1055 390,705 0.5715 220,740 0.3230
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,657,530 98.9750 513,680 0.7514 186,950 0.2736
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,965,515 99.4256 144,605 0.2115 248,040 0.3629
7、 议案名称：《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 2025 年报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,720,315 99.0669 296,005 0.4330 341,840 0.5001
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请获得综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,985,015 99.4541 157,205 0.2299 215,940 0.3160
9、 议案名称：《关于 2025 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,549,915 98.8176 473,505 0.6926 334,740 0.4898
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 马志忠 65,395,234 95.6655 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
1 《公司董事会 2,649,185 81.3874 386,905 11.8863 218,940 6.7263
2024年度工作
报告》
2 《公司监事会 2,599,485 79.8605 436,905 13.4224 218,640 6.7171
2024年度工作
报告》
3 《 公 司 2024 2,929,285 89.9925 126,905 3.8987 198,840 6.1088
年年度报告及
摘要》
4 《 公 司 2024 2,643,585 81.2153 390,705 12.0031 220,740 6.7816
年度财务决算
报告》

5 《 公 司 2024 2,554,400 78.4754 513,680 15.7811 186,950 5.7435
年度利润分配
的议案》
6 《关于续聘公 2,862,385 87.9372 144,605 4.4425 248,040 7.6203
司 2025 年 度
审计机构的议
案》
7 《关于审议公 2,617,185 80.4043 296,005 9.0937 341,840 10.5020
司董事、监事
及高级管理人
员 2025 年 报
酬的议案》
8 《 关 于 公 司 2,881,885 88.5363 157,205 4.8296 215,940 6.6341
2025年度向银
行申请获得综
合 授 信 的 议
案》
9 《 关 于 2025 2,446,785 75.1693 473,505 14.5468 334,740 10.2839
年度公司及全
资下属公司相
互提供担保的
议案》
10.0 《关于选举独 292,104 8.9739
1 立董事马志忠
的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议
案 8、议案 9、议案 10 均为普通表决的议案，经出席会议的全体股东或股东代表
所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、选举第六届董事会独立董事候选人已在本次股东大会召开前，通过了上海证
券