芯联集成:芯联集成电路制造股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-029
芯联集成电路制造股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 913
普通股股东人数 913
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,555,594,768
普通股股东所持有表决权数量 3,555,594,768
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.2978
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2978
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事5人，现场结合通讯方式出席5人；
3、 董事会秘书张毅先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,543,078,550 99.6479 11,009,909 0.3096 1,506,309 0.0425
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,543,238,248 99.6524 10,798,711 0.3037 1,557,809 0.0439
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,542,845,284 99.6414 11,252,711 0.3164 1,496,773 0.0422
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,543,130,253 99.6494 11,284,145 0.3173 1,180,370 0.0333
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,542,983,493 99.6453 11,425,130 0.3213 1,186,145 0.0334
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,542,387,862 99.6285 11,774,457 0.3311 1,432,449 0.0404
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,542,965,915 99.6448 11,118,106 0.3126 1,510,747 0.0426
8、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,542,972,074 99.6449 11,533,840 0.3243 1,088,854 0.0308
9、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,541,425,852 99.6015 12,850,663 0.3614 1,318,253 0.0371
10、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,540,705,637 99.5812 13,519,652 0.3802 1,369,479 0.0386
11、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,540,808,416 99.5841 13,421,848 0.3774 1,364,504 0.0385

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2024 年度 1,396 99.0633 11,77 0.8350 1,432 0.1017
利润分配预案 ,787, 4,457 ,449
的议案 862
7 关于续聘会计 1,397 99.1043 11,11 0.7885 1,510 0.1072
师事务所的议 ,365, 8,106 ,747
案 915
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 1-议案 11 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次审议的议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨继伟、徐启捷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日