振德医疗:振德医疗2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-016
振德医疗用品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗
用品股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,628,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.9140
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事9人，出席5人，其中董事徐大生、王佳芬和独立董事李生校、
朱茶芬因公未能出席本次会议；
2、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,472,294 99.9108 103,306 0.0588 53,300 0.0304
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,474,194 99.9119 103,306 0.0588 51,400 0.0293
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度报告全文及其摘要>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,472,194 99.9107 103,406 0.0588 53,300 0.0305
4、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,471,794 99.9105 103,306 0.0588 53,800 0.0307
5、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,471,794 99.9105 103,806 0.0591 53,300 0.0304
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,484,794 99.9179 106,006 0.0603 38,100 0.0218
7、 议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,488,194 99.9198 103,106 0.0587 37,600 0.0215
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公
司提供担保的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,482,994 99.9169 106,006 0.0603 39,900 0.0228
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 174,724,667 99.4851 852,533 0.4854 51,700 0.0295
(二)现金分红分段表决情况
提案 6 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股
东 132,739,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股
东 28,437,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股
东 14,308,089 99.0028 106,006 0.7334 38,100 0.2638
其中:市值 50 万以下
普通股股东 3,023,570 96.2866 78,506 2.5000 38,100 1.2134
市值 50 万以上普通股
股东 11,284,519 99.7568 27,500 0.2432 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 《关于公司 2024 年度 16,545,003 99.1365 106,006 0.6352 38,100 0.2283
利润分配方案》
8 《关于公司 2025 年度 16,543,203 99.1257 106,006 0.6352 39,900 0.2391
申请综合授信额度暨
在授信额度内为子公
司提供担保的提案》
9 《关于续聘会计师事务 15,784,876 94.5819 852,533 5.1083 51,700 0.3098
所的提案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-9
项议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所
律师：杨婕、王帅雅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规 章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人 和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件