乐创技术:2024年年度股东会决议公告

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-042
成都乐创自动化技术股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵钧
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东会现场 会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、 有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
18,710,229 股，占公司有表决权股份总数的 36.93%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,329 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事安志琨因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、总经理安志琨因出差缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 18,710,229 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
五 关于公 865,329 1.71% 0 0% 0 0%
司 2024
年度权
益分派
预案的

议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所
（二）律师姓名：石苗、方近丞
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2024 年年度股东会会议决议》；
2、《2024 年年度股东会法律意见书》。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日