法狮龙:法狮龙家居建材股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-020
法狮龙家居建材股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司
三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,075,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.6427
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长沈正华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；现场出席本次会议的董事有：王雪娟、沈正华、
陆周良、沈中海、独立董事朱利祥；独立董事马洪培、独立董事申屠宝卿以
通讯方式参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；出席本次会议的监事有:潘晓翔，朱金桃，严良
丰；
3、董事会秘书蔡凌雲出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
4、国浩律师（杭州）事务所律师苏致富先生、李明健先生见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,075,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,075,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,075,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度利润分配方案>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,075,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,075,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
A 股 74,055,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,075,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：《关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,075,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：《关于法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度申请银行授信额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,075,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：《关于法狮龙家居建材股份有限公司预计 2025 年度担保额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,075,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,075,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：《关于法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度财务决算报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,075,500 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于《法狮龙家 6,555 99.9969 200 0.0031 0 0.0000
居建材股份有 ,500
限公司 2024 年
度利润分配方
案》的议案
6 关于《法狮龙家 6,555 99.9969 200 0.0031 0 0.0000
居建材股份有 ,500
限公司董事、监
事、高级管理人
员薪酬方案》的
议案
7 关于法狮龙家 6,555 99.9969 200 0.0031 0 0.0000
居建材股份有 ,500
限公司续聘会
计师事务所的
议案
8 关于法狮龙家