万安科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-041
浙江万安科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份252,812,726股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为443名，代表股份6,065,625股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为448名，代表有表决权股份258,878,351股，占公司总股份的49.8752％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 444 人，代表股份 7,273,267 股，占公司总
股份的 1.4013％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,207,642 股，
占公司总股份的 0.2327％。通过网络投票的中小股东 443，代表股份 6,065,625股，占公司总股份的 1.1686％。
2、公司董事、监事和高级管理人员、持续督导机构保荐代表人以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 258,823,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 27,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意 7,218,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2424％；反对 27,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3836％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3740％。
2、《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 258,811,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9741％；
反对 35,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％；弃权 31,900股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意 7,206,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0788％；反对 35,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4826％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4386％。

3、《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 258,814,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754％；
反对 27,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 35,800股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意 7,209,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1242％；反对 27,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3836％；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4922％。
4、《2024 年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 258,806,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9721％；
反对 43,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170％；弃权 28,200股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意 7,201,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0087％；反对 43,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6036％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3877％。
5、《关于 2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 258,798,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692％；
反对 53,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100％。
中小股东总表决情况：

同意 7,193,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9042％；反对 53,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7383％；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3575％。
6、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案
的议案》
总表决情况：
同意 258,735,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9447％；
反对 68,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266％；弃权 74,400股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287％。
中小股东总表决情况：
同意 7,130,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0311％；反对 68,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9459％；弃权 74,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0229％。
7、《关于公司监事人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 258,731,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9432％；
反对 59,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231％；弃权 87,200股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337％。
中小股东总表决情况：
同意 7,126,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9775％；反对 59,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8236％；弃权 87,200 股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1989％。
8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：

同意 258,796,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9684％；
反对 35,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％；弃权 46,700股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180％。
中小股东总表决情况：
同意 7,191,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8753％；反对 35,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4826％；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6421％。
9、《关于新增向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 258,797,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9689％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140％；弃权 44,300股（其中，因未投票默认弃权 26,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：
同意 7,192,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8932％；反对 36,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4977％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 26,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6091％。
10、《关于为全资（控股）公司授信提供保证担保的议案》
总表决情况：
同意 257,483,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4613％；
反对 1,344,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5194％；弃权49,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意 5,878,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8271％；反对 1,344,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 18.4868％；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6861％。
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 258,698,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9304％；
反对 129,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 50,500股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。
中小股东总表决情况：
同意 7,093,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5238％；反对 129,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7819％；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6943％。
12、《关于独立董事届满离任暨补选公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 258,737,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456％；
反对 44,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170％；弃权 96,700股（其中，因未投票默认