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万安科技:2024年年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-19 18:04:42

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2025-041
浙江万安科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30
2、会议召集人:公司董事会
3、会议主持人:董事长陈锋先生
4、会议召开地点:万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名,代表有表决权股份252,812,726股;根据网络投票统计结果,出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为443名,代表股份6,065,625股,合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为448名,代表有表决权股份258,878,351股,占公司总股份的49.8752%。
中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 444 人,代表股份 7,273,267 股,占公司总
股份的 1.4013%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 1,207,642 股,
占公司总股份的 0.2327%。通过网络投票的中小股东 443,代表股份 6,065,625股,占公司总股份的 1.1686%。
2、公司董事、监事和高级管理人员、持续督导机构保荐代表人以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 258,823,251 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9787%;
反对 27,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%;弃权 27,200股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%。
中小股东总表决情况:
同意 7,218,167 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2424%;反对 27,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3836%;弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3740%。
2、《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 258,811,351 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9741%;
反对 35,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136%;弃权 31,900股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。
中小股东总表决情况:
同意 7,206,267 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0788%;反对 35,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4826%;弃权 31,900 股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4386%。

3、《2024 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 258,814,651 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754%;
反对 27,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%;弃权 35,800股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况:
同意 7,209,567 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1242%;反对 27,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3836%;弃权 35,800 股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4922%。
4、《2024 年度报告及其摘要》
总表决情况:
同意 258,806,251 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9721%;
反对 43,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%;弃权 28,200股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东总表决情况:
同意 7,201,167 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0087%;反对 43,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6036%;弃权 28,200 股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3877%。
5、《关于 2024 年度利润分配预案》
总表决情况:
同意 258,798,651 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692%;
反对 53,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%;弃权 26,000股(其中,因未投票默认弃权 5,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况:

同意 7,193,567 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9042%;反对 53,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7383%;弃权 26,000 股(其中,因未投票默认弃权 5,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3575%。
6、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案
的议案》
总表决情况:
同意 258,735,151 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9447%;
反对 68,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%;弃权 74,400股(其中,因未投票默认弃权 25,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。
中小股东总表决情况:
同意 7,130,067 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0311%;反对 68,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9459%;弃权 74,400 股(其中,因未投票默认弃权 25,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0229%。
7、《关于公司监事人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》
总表决情况:
同意 258,731,251 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9432%;
反对 59,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%;弃权 87,200股(其中,因未投票默认弃权 46,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337%。
中小股东总表决情况:
同意 7,126,167 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9775%;反对 59,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8236%;弃权 87,200 股(其中,因未投票默认弃权 46,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1989%。
8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况:

同意 258,796,551 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9684%;
反对 35,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136%;弃权 46,700股(其中,因未投票默认弃权 25,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。
中小股东总表决情况:
同意 7,191,467 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8753%;反对 35,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4826%;弃权 46,700 股(其中,因未投票默认弃权 25,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6421%。
9、《关于新增向银行申请授信额度的议案》
总表决情况:
同意 258,797,851 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9689%;
反对 36,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%;弃权 44,300股(其中,因未投票默认弃权 26,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%。
中小股东总表决情况:
同意 7,192,767 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8932%;反对 36,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4977%;弃权 44,300 股(其中,因未投票默认弃权 26,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6091%。
10、《关于为全资(控股)公司授信提供保证担保的议案》
总表决情况:
同意 257,483,858 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4613%;
反对 1,344,593 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5194%;弃权49,900 股(其中,因未投票默认弃权 22,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%。
中小股东总表决情况:
同意 5,878,774 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8271%;反对 1,344,593 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 18.4868%;弃权 49,900 股(其中,因未投票默认弃权 22,400 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6861%。
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况:
同意 258,698,251 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9304%;
反对 129,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0501%;弃权 50,500股(其中,因未投票默认弃权 22,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%。
中小股东总表决情况:
同意 7,093,167 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5238%;反对 129,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7819%;弃权 50,500 股(其中,因未投票默认弃权 22,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6943%。
12、《关于独立董事届满离任暨补选公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况:
同意 258,737,551 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456%;
反对 44,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%;弃权 96,700股(其中,因未投票默认

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