连城数控:2024年年度股东会决议公告

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-034
大连连城数控机器股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议 室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李春安先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
103,911,758 股，占公司有表决权股份总数的 44.2591%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
51,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0218%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司董监高 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬预案的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,199,034 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案关联股东高树良、李小锋、王鸣回避表决。
（十四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2024
（八） 年度权益分派预 50,800 99.4129% 300 0.5871% 0 0%
案的议案》
《关于<未来三年
（十五） （2025-2027 年） 50,800 99.4129% 300 0.5871% 0 0%
股东分红回报规
划>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所
（二）律师姓名：赵娇婷、胡之光
（三）结论性意见

上海中联（大连）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程 序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事 宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
（二）《上海中联（大连）律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日