连城数控:公司章程

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-035
大连连城数控机器股份有限公司
章程
二〇二五年五月

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......17
第三节 股份转让 ......19
第四章 股东和股东大会 ......20
第一节 股东 ......20
第二节 股东大会的一般规定 ......22
第三节 股东大会的召集 ......26
第四节 股东大会的提案与通知 ......27
第五节 股东大会的召开 ......29
第六节 股东大会的表决和决议 ......32
第五章 董事会 ......36
第一节 董事 ......36
第二节 董事会 ......39
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......44
第七章 监事会 ......46
第一节 监事 ......46
第二节 监事会 ......47
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......48
第一节 财务会计制度 ......48
第二节 内部审计 ......51
第三节 会计师事务所的聘任 ......52
第九章 信息披露和投资者关系管理 ......52
第十章 通知和公告 ......53
第一节 通知 ......53
第二节 公告 ......54
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......54
第一节 合并、分立、增资和减资 ......54
第二节 解散和清算 ......55
第十二章 修改章程 ......57
第十三章 附则 ......57
大连连城数控机器股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他法律法规等有关规定，制订《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”、“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》、《关于外国投资者并购境内企业的规定》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（外资比例低于 25%）；公司在大连市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照。
第三条 公司于 2020 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,500 万股，
于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11
月 15 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
第四条 公司中文名称：大连连城数控机器股份有限公司
公司英文名称：LINTON Technologies Group
第五条 公司住所：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、
40 号-2、40 号-3
经营场所：辽宁省大连市甘井子区营城子镇欢泰西街 30 号
邮政编码：116036
第六条 公司注册资本为人民币 23,478.044 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 公司核心价值观：可靠、增值、阳光。企业精神：求真务实、奋
斗为本、连心志城、合作共赢。企业作风：反应迅速、乐于沟通、信守承诺、注重结果。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十四条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
根据中国证监会及北交所的相关规定，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
公司股票一律以股东姓名或单位记名。法人持有的股份，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，并指派公司董事会秘书进行管理。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发起人情况列表如下：
序号 名称 注册号/身份证号码 住 所
海南省三亚市海棠湾区亚太
1 海南惠智投资有限公司 210100000033099 金融小镇南 11 号楼 8 区
21-08-14 号
内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区
2 张天泽 152101196808052131
学府路 63 号
辽宁省东港市大东管理区育
3 孙世界 210623196109250016
才委 4 组镇北街 7-99 号
北京市朝阳区夏家园18号楼
4 胡中祥 420107196902220076
2041 号
沈阳市东陵区朗云街 4-135
5 李春安 620102196810105391
号 1-5-2
舟山市智诚东源投资合 舟山港综合保税区企业服务
6 91330901670289384D
伙企业（有限合伙） 中心 301-896 室
北京富智阳光投资中心 天津开发区新城西路52号滨
7 120191000074013
（有限合伙） 海金融街 6 号楼三层 H315 室
辽宁省大连市沙河口区黄河
8 李冬川 210204194202180032
路 566 号 28-2
辽宁省抚顺市新抚区新抚路
9 王 斌 210402196305103571
16-1 号楼 3 单元 201 号

序号 名称 注册号/身份证号码 住 所
辽宁省抚顺市顺城区隆城街
10 陈 辉 210402196403071737
8-1 号楼 1 单元 402 号
河南省尉氏县张市镇孔庄村
11 钟保善 410223197210022579
六组
广州省深圳市南山区宝珠花
12 王一欣 62010219680318540X