银都股份:银都餐饮设备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-021
银都餐饮设备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,109,208
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.9117
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议，总经理朱文伟先生、副总经理李
健先生、肖长亮先生因公务出差未列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,099,708 99.9971 400 0.0001 9,100 0.0028
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,103,708 99.9983 400 0.0001 5,100 0.0016
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,103,708 99.9983 400 0.0001 5,100 0.0016
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,103,708 99.9983 400 0.0001 5,100 0.0016
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中
期分红预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,102,708 99.9980 500 0.0001 6,000 0.0019
6、 议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,960,308 99.9555 142,900 0.0426 6,000 0.0019
7、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,319,496 99.4659 1,784,612 0.5325 5,100 0.0016
8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 99,024,971 99.9943 500 0.0005 5,100 0.0052
9、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,099,108 99.9969 4,100 0.0012 6,000 0.0019
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,319,496 99.4659 1,783,712 0.5322 6,000 0.0019
11、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
11.01 议案名称：关于第五届非独立董事周俊杰先生 2024 年度薪酬确认及
2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,916,071 99.8843 108,500 0.1095 6,000 0.0062
11.02 议案名称：关于第五届非独立董事吕威先生 2024 年度薪酬确认及
2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,301,105 99.9612 108,500 0.0356 9,600 0.0032
11.03 议案名称：关于第五届非独立董事朱智毅先生 2024 年度薪酬确认及
2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,301,105 99.9612 108,500 0.0356 9,600 0.0032
11.04 议案名称：关于第五届非独立董事蒋小林先生 2024 年度薪酬确认及
2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,323,428 99.9612 108,500 0.0356 9,600 0.0032
11.05 议案名称：关于第五届独立董事刘晓松先生 2024 年度薪酬确认及
2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权