联创光电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-045
江西联创光电科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公
司 101 大楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,597,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.8276
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席3人，陶祺先生因个人原因未出席会议；
3、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 112,325,273 99.7585 117,515 0.1043 154,400 0.1372
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 112,325,273 99.7585 117,515 0.1043 154,400 0.1372
3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 112,319,573 99.7534 117,515 0.1043 160,100 0.1423
4、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,159,073 98.7227 117,515 0.1043 1,320,600 1.1730
5、 议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 112,223,973 99.6685 209,915 0.1864 163,300 0.1451
6、 议案名称：关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,157,873 98.7217 117,515 0.1043 1,321,800 1.1740
7、 议案名称：关于《公司 2025 年度对外担保预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 110,655,722 98.2757 1,752,466 1.5564 189,000 0.1679
8、 议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,256,481 91.0161 244,215 1.3673 1,360,400 7.6166
9、 议案名称：关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 112,308,773 99.7438 121,715 0.1080 166,700 0.1482
10、 议案名称：关于《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,037,973 98.6152 224,415 0.1993 1,334,800 1.1855
11、 议案名称：关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 112,208,073 99.6544 217,715 0.1933 171,400 0.1523
12、 议案名称：关于《减少公司注册资本及修改<公司章程>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,150,473 98.7151 132,415 0.1176 1,314,300 1.1673
13、 议案名称：关于《免去陶祺先生监事职务》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 112,228,373 99.6724 135,015 0.1199 233,800 0.2077
(二)累积投票议案表决情况
14.00、关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 选举邓惠霞女士为公司第八届董 108,684,513 96.5250 是
事会非独立董事
15.00、关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
15.01 选举徐敏先生为公司第八届监事 110,119,166 97.7992 是