永泰能源:永泰能源集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

永泰能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二 ○ 二 五 年 五 月

永泰能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30
网络投票的时间：2025 年 5 月 28 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主 持 人：董事长王广西先生
一、会议报告和议案
1．2024 年度董事会工作报告
2．2024 年度监事会工作报告
3．2024 年度独立董事述职报告（听取）
4．2024 年度财务决算报告
5．2025 年度财务预算报告
6．2024 年度利润分配方案
7．关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
8．关于 2025 年度董事薪酬的议案
9．关于 2025 年度监事薪酬的议案
10．2024 年年度报告及摘要
11．关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案
二、讨论、审议各项报告和议案。
三、表决各项报告和议案。
四、宣读 2024 年年度股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。

2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向股东大会提交公司《2024 年度董事会工作报告》，请审议。
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实能源保供和“双碳”决策部署，聚焦煤电主业，在深挖现有产业潜力提质增效，保证基本盘稳定的同时，加快海则滩煤矿重点项目建设，争取早日投产见效，全面实现煤电一体化目标。报告期内，公司生产经营稳定，发展持续向好。
第一部分 2024 年工作回顾
2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件和监管部门要求，认真履行《公司章程》及股东大会所赋予的权力和职责，本着对公司和全体股东高度负责的态度，科学决策、规范运作，不断完善公司治理，提升公司质量。公司董事会及全体董事恪尽职守、勤勉尽责、扎实有效地开展工作，保证了公司稳定运行和业绩提升，保持了公司良好发展态势，切实维护了公司及全体股东的利益。
一、经营管理情况
（一）海则滩煤矿建设情况
公司煤电一体化重点项目海则滩煤矿自 2022 年 12 月底正式开工以来，全力
推进各项工程建设，矿建工程于 2024 年 6 月进入二期工程施工，目前四条井筒已实现地下全部贯通，形成了井下供电、排水、通风系统；土建工程中矿山救护楼、110kV 变电站、生活污水处理站、进场道路已竣工交付，行政办公楼、调度中心、职工食堂等行政后勤设施已完成主体施工，宿舍楼已完成总工程量的 60%、矿井水处理站已完成总工程量的 40%、选煤厂已完成总工程量的 30%，均在有序推进，预计 2025 年年底前完成土建主体工程施工；安装工程中主、副立井永久井架、110kV 变电站、生活污水处理站等均根据矿建工程同步推进。2024 年，海则滩煤矿建设安全平稳顺利、质量管理全面受控、技术创新成果丰硕，为项目建设高效推进打下了坚实基础。
海则滩煤矿计划 2025 年进行井下永久泵房、水仓、变电所等主要硐室掘砌，回风、主运、辅运三条大巷及三期顺槽工程施工；2026 年二季度完成三期工程建设，6 月底形成首采工作面进行试生产，预计当年产煤 300 万吨；2027 年全面投产，力争当年产煤 1,000 万吨。

海则滩煤矿项目井田面积约 200 平方公里，拥有煤炭资源储量 11.45 亿吨，
煤种主要为优质化工用煤和动力煤，平均发热量 6,500 大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。项目投产后，公司核心竞争力和整体业绩将得到大幅提升。
（二）生产经营工作
1．生产组织精心部署，煤电主业稳产高效
（1）电力企业抢发电量创新高。报告期内，公司电力业务实现营业收入184.06 亿元，同比增长 10.14%，占公司营业收入的 64.91%；毛利率 14.42%，同比增加 3.74 个百分点。一是坚持抢发电量策略。根据电力市场形势，科学制定抢发电量策略，全年完成发电量 412.60 亿千瓦时，创历史新高。其中：张家港沙洲电力完成发电量 193.27 亿千瓦时，百万级机组全年利用小时达 5,800 小时以上，在江苏省排名第二；60 万级机组利用小时超 6,000 小时，位居江苏省第一；裕中能源全年完成发电量 117.13 亿千瓦时，年利用小时数 4,338 小时，在河南省百万机组电厂中排名第二，较省网平均利用小时高 644 小时；周口隆达完成发电
量 53.0 亿千瓦时，在河南省 60 万级机组中排名第二；丹阳中鑫华海#1 机组年度
发电量创国内安萨尔多 6F 机组历史新高。二是加强机组检修管理。优化机组检修计划和项目，加强修前和过程督导检查，高质量完成 13 台机组等级检修任务，较计划合计提前 99 天，为抢发电量增产增效奠定基础。三是稳步推进技改项目。张家港沙洲电力#3 机组、裕中能源#4 机组完成空预器传热元件改造，有效降低差压约 0.8kPa；张家港沙洲电力#1、3 机组加装完成罗茨真空泵，节电 60%～65%；张家港沙洲电力、周口隆达 3 台磨煤机完成永磁电机改造，节电 10%～15%。四是积极推动供热改造和管网建设。周口隆达#1 机组完成供热改造，新增供热能
力 420MW；裕中能源慧居热力 70MW 供热首站投入运行，新增供热面积 140 万
平方米；张家港华兴电力盛虹线、新合线投入使用；丹阳中鑫华海热网珥陵线顺利贯通。
（2）煤炭企业挖掘潜能提效率。一是持续保持生产接续稳定。从优化生产布局、设备改造升级等方面入手，深挖矿井生产潜能，在“三量”平衡基础上，编制完善矿井中长期生产规划，确保采掘接续不断档。二是全力推行集约化生产模式。公司所属 15 座煤矿中 13 座煤矿被中国煤炭工业协会评为“特级安全高效矿井”，并列入山西省先进产能名录，华熙矿业、银源煤焦两家公司被评为“安全高效集团”，全国获评煤炭企业集团仅 71 家。银源煤焦采煤工效同比提高 5.8 吨/工，掘进工效同比提高 0.016 米/工，兴庆煤矿、华强煤矿连续三个季度创单产纪录；康伟集团布置大切眼、大走向工作面及推行大功率设备，季度产量以及推进度均创历史新高。三是积极推动辅助运输系统改造。公司现已投入 25 套锂电、
柴油、气动单轨吊和 16 辆无轨胶轮车、1 套卡轨车，显著提升了运输效率。四是加快推进智能化建设。公司所属煤矿已建成投用 3 个薄煤层、2 个中厚煤层智能化采煤工作面和 20 个智能化掘进工作面，固定场所基本实现无人值守；森达源煤矿中央变电室、水泵房安装自动巡检机器人，进一步提升了智能化水平和采掘工作效率。
（3）石化企业多措并举稳运营。一是严格执行操作规程、操作方案及操作纪律，规范工艺管理，优化工艺操作参数，消除工艺和设备缺陷、隐患，提高接卸效率。二是为满足当前 18 个货种业务经营需要，加强工艺优化、技术改造、管线配置及罐底清洗，狠抓精细操作，满足了不同客户仓储需求。三是创新思路盘活华瀛大厦资产，全年总计出租面积 9,893.23 ㎡，超额完成计划目标。
2．精细管理严控成本，挖潜创效成果显著
（1）精细化提质，巩固管理成果。坚持 PDCA 循环管理持续改进理念，不断巩固、完善对标管理体系、精细化管理体系，将管理重心下沉，增强工作科学性、针对性和实效性。一是电力企业实施对标管理，重点在发电利用小时数、供电煤（气）耗、入厂标煤（气）价等指标方面与行业同类型企业开展对标，各指标排名位于区域行业前列。二是煤炭企业推行集约化生产、项目化管理，实现降本增效目标，减轻煤价下行影响。三是陕西亿华海则滩煤矿建设以实现立转平及短路贯通为年度重要任务节点，全面加快推进项目建设并均按期完成。
（2）深层次研判，提高采销效益。采购方面：一是燃料采购坚持“长协兑现为主、市场补充为辅”原则，长协煤采购占比达 80%以上，各燃煤电厂入厂标煤单价均低于年度预算。二是深入贯彻“三化两推”原则，积极推进设备融资租赁及框架采购、代储代销，各板块采购总金额比预估价节省约 2.5 亿元。三是煤炭板块采用公开招标方式引进生产厂家 20 余家，大宗物资厂家直供采购价格同比下降 5%～10%；电力、储能板块终端化等采购金额比例同比分别提高 33.4%、5.6%。电力销售方面：通过多渠道强化电量营销工作，张家港沙洲电力、周口隆达年初长协电量签订比例高达 80%以上，裕中能源优先电量计划同比增加 5.84 亿千瓦时。另外，积极调整销售策略和开展对标分析，各燃煤电厂发电副产品销售价格对标排名保持区域前三。煤炭销售方面：一是从优洗优售品种开发、铁路发运方式、运输车队招标、电煤保供方式四个方面创新工作思路和方法，提高综合创收能力和降低运输成本。二是拓展多元化销售模式，非标准高灰精煤及副产品完成线上线下竞拍金额约 7,100 万元。
（3）多渠道开源，实现增收创效。电力企业开展增产增效活动，弥补了焦煤价格下降对公司整体效益的影响；积极参与深度调峰及辅助调频服务，创收约15,600 万元；通过省间现货、调峰、备用等中标电量，增效约 1,200 万元。张家
港华兴电力开发 10 家新用户；丹阳中鑫华海热网管损率同比下降 6.5%，增效超
1,000 万元；张家港华兴能源工程有限公司承接博茨瓦纳 4 台 150MW 机组维护
工作，为后续开拓国际市场奠定基础。煤炭企业充分利用坑口选煤厂洗选加工能力，实现尾矿深度回收和原煤产品就地加工增值，通过配洗配售、中煤回洗、煤泥再浮、中煤精选等优洗优配创效约 6,600 万元。
（4）全方位节流，降低经营成本。电力企业：燃煤电厂掺烧经济煤种 319万吨，有效降低了发电成本。张家港华兴电力积极探索运行参数调整，优化高排压力控制线，降本约 1,200 万元。煤炭企业：华熙矿业和银源煤焦通过采取深化“消尖避峰填谷用平”措施、优化巷道设计、自制掘进工作面自移机尾和皮带机等措施，节约成本约 8,800 万元；康伟集团通过修旧利废、海则滩煤矿通过优化设计合计减少投入约 900 万元。
3．科技赋能加强创新，发展动能持续增强
公司不断加大科技及管理创新工作力度，科技创新成果不断涌现，在国家级刊物上发表管理、科技类论文 60 篇，取得专利 32 项。电力企业：周口隆达推行积分制发电策略，实现收益最大化；张家港沙洲电力创新采用“三机一船”模式，接卸效率创新高，滞期费同比降幅 30%，并获批苏州市 3A 级绿色工厂。煤炭企业：华熙矿业、银源煤焦推广应用端头与切眼放煤、厚夹矸高效放煤、柔性网收作、极近距离煤层联合开采、孤岛工作面开采、爆破切顶沿空留巷等新技术、新工艺，采煤效率提高约 5%。康伟集团创建 3 个创新工作室，开展课题研究 40余项。陕西亿华成立了 8 个创新工作室，开展设计优化，减少了工程量，节约投资成本约 1,600 万元。储能企业：汇宏矿业被认定为酒泉市创新型中小企业；德泰储能装备全年获授权专利 8 项，同时与长沙理工大学合作“储能全钒液流电池产业化关键技术”项目获中国发明协会 2024 年度发明创新奖二等奖。