日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-022
青岛日辰食品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,161,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.0429
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,118,240 99.9335 36,300 0.0557 7,000 0.0108
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,118,240 99.9335 36,300 0.0557 7,000 0.0108
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,118,940 99.9346 35,600 0.0546 7,000 0.0108
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,118,840 99.9344 35,600 0.0546 7,100 0.0110
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,118,940 99.9346 35,600 0.0546 7,000 0.0108
6、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,118,940 99.9346 35,600 0.0546 7,000 0.0108
7、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,953,840 99.3896 35,700 0.5102 7,000 0.1002
8、 议案名称：《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,118,940 99.9346 35,600 0.0546 7,000 0.0108
9、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,118,940 99.9346 35,600 0.0546 7,000 0.0108
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,118,840 99.9344 35,600 0.0546 7,100 0.0110
11.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,111,140 99.9226 35,600 0.0546 14,800 0.0228
11.02 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,111,140 99.9226 35,600 0.0546 14,800 0.0228
11.03 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,111,140 99.9226 35,600 0.0546 14,800 0.0228
11.04 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,110,340 99.9214 35,600 0.0546 15,600 0.0240
11.05 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,111,140 99.9226 35,600 0.0546 14,800 0.0228
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定

对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,110,440 99.9215 35,600 0.0546 15,500 0.0239
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司 2024 年度募
4 集资金存放与实际使用 1,917,683 97.8218 35,600 1.8159 7,100 0.3623
情况的专项报告议案》