圣龙股份:圣龙股份2024年年度股东大会会议资料

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.
（浙江省宁波市鄞州区金达路788号）
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年度董事会工作报告 ......4
2024 年度监事会工作报告 ......9
2024 年度财务决算报告 ...... 12
2024 年度利润分配预案 ...... 14
2024 年年度报告全文及摘要 ......16
关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 ...... 17
关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案 ...... 23
关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案 ...... 26
关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案 ...... 31
关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案 ...... 32
关于 2025 年度开展票据池业务的议案 ...... 34
关于使用自有资金购买产品用于理财的议案 ...... 36
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 39
关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 43
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年5月28日下午14:00
召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
主持人：公司董事长罗力成先生
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
序号 议案名称 宣读人
1 2024 年度董事会工作报告 张 勇
2 2024 年度监事会工作报告 阮 方
3 2024 年度财务决算报告 张 勇
4 2024 年度利润分配预案 张 勇
5 2024 年年度报告全文及摘要 张 勇
6 关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况 张 勇
的议案
7 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案 张 勇
8 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案 张 勇
9 关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案 张 勇
10 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案 张 勇
11 关于 2025 年度开展票据池业务的议案 张 勇
12 关于使用自有资金购买产品用于理财的公告 张 勇
13 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 张 勇
计机构的议案
14 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 黄红亮
四、听取独立董事作2024年度述职报告
五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票，宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师发表见证意见
十、董事长宣布股东大会闭幕
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2025年5月28日
议案一：
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，秉持对全体股东负责的原则，维护全体股东的合法权益，充分发挥科学决策和战略管理作用；勤勉尽职，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决定；健全公司治理制度，完善公司治理结构，持续提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划重点汇报如下：
一、公司 2024 年度经营情况
本报告期，公司实现营业收入 161,915.01 万元，比去年同期上升 11.66%; 归属于
上市公司股东的净利润实现 2,975.22 万元，比去年同期下降 44.23%。
二、公司董事会 2024 年度日常履职情况
（一）2024 年董事会会议召开情况
公司董事会严格按照公司法、证券法、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议。2024 年，公司共召开董事会会议 5 次，审议通过议案 37 项，全部董事均亲自出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案进行了认真审议和审慎决策，并由董事会组织有效实施。
各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第六届董事会第 2024 年 4 月 1、2023 年度总经理工作报告
三次会议 19 日 2、2023 年度董事会工作报告
3、2023 年度财务决算报告
4、2023 年度利润分配预案
5、2023 年年度报告全文及摘要
6、2023 年度审计报告
7、2023 年度内部控制评价报告
8、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

9、董事会关于对独立董事独立性自查情况专项报告的议案
10、关于对天健会计师事务所履职情况评估报告的议案
11、2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12、关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预
计情况的议案
13、关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案
14、关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案
15、关于 2024 年度开展票据池业务的议案
16、关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议
案
17、关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案
18、关于使用自有资金购买理财产品的议案
19、关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案
21、关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案
22、关于聘任杨明先生为公司财务总监的议案
23、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
24、关于修订《内部控制管理制度》的议案
25、关于修订《内部审计管理制度》的议案
26、2024 年第一季度报告
27、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第六届董事会第 2024 年 8 月 1、2024 年半年度报告全文及摘要
四次会议 23 日 2、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案
第六届董事会第 2024 年 9 月 1、关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实
五次会议 3 日 施主体的议案
2、关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议
案
3、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
第六届董事会第 2024年10月 1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
六次会议 17 日 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第六届董事会第 2024年10月 1、2024 年第三季度报告
七次会议 29 日 2、关于追加公司 2024 年度与关联方日常关联交易预计情况的
议案
(二)2024 年股东大会会议召开情况
公司董事会严格按照公司法、证券法和《公司章程》的有关规定，秉持对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，及时向股东大会汇报工作，2024 年公司共召集、召开 2 次股东大会，审议通过的议案共 26 项。
股东大会会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 决议刊登的指定