瑞松科技:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技
广州瑞松智能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

目录

广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 4
广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 6
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......9
议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......10
议案三 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......11
议案四 关于 2024 年度财务决算报告的议案......12
议案五 关于 2025 年度财务预算报告的议案......13
议案六 关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案......14
议案七 关于确认 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
......15
议案八 关于授权对控股子公司提供担保额度的议案......17
议案九 关于向银行申请综合授信额度的议案......22
议案十 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案......24
议案十一 关于续聘 2025 年度审计机构的议案......70议案十二 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
......71议案十三 关于调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金
归还银行贷款的议案......75
议案十四 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案......79
议案十五 关于修订部分公司治理相关制度的议案......81
议案十六 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案......82
议案十七 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案......83
议案十八 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案......84
议案十九 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 86
议案二十 关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案......90
议案二十一 关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案......91
议案二十二 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案......92
听取事项：2024 年度独立董事述职报告......93
附件一：2024 年度董事会工作报告...... 94
附件二：2024 年度监事会工作报告...... 101
附件三 103 广州瑞松智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告...... 103
广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
为保障广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》《广州瑞松智能科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2025-028）。

广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14：00
（二）现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室
（三）会议召集人：广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长孙志强先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）提名并选举监票人、计票人
（五）逐项审议议案
1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
4、关于 2024 年度财务决算报告的议案
5、关于 2025 年度财务预算报告的议案
6、关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7、关于确认 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的
议案

8、关于授权对控股子公司提供担保额度的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案
11、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13、关于调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案
14、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
15、关于修订部分公司治理相关制度的议案
15.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
15.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
15.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
15.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15.08 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》
15.09 关于修订《子公司管理制度》的议案
15.10 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
16、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
17、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
19、关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案
20、关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 关于选举孙志强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
20.02 关于选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
20.03 关于选举孙圣杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
20.04 关于选举陈雅依女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
21、关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案
21.01 关于选举罗勇根先生为公司第四届董事会独立董事的议案
21.02 关于选举马腾先生为公司第四届董事会独立董事的议案
21.03 关于选举刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
22、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
22.01 关于选举叶王根先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 22.02 关于选举查晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案（六）听取 2024 年独立董事述职报告
（七）与会股东及股东代理人发言和集中回答问题
（八）现场与会股东对各项议案投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束

议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理