天际股份:2024年年度股东大会决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-036
天际新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2025年5月19日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东247人，代表公司有表决权股份164,532,603股，占上市公司有表决权股份的 33.4579%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 132,640,130 股，
占上市公司有表决权股份的 26.9725%。
通过网络投票的股东 243 人，代表公司有表决权股份 31,892,473 股，占上
市公司有表决权股份的 6.4854%。
2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 242 人，代表公司有表决权股份 1,849,555
股，占上市公司有表决权股份的 0.3761%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股, 占上市
公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 242 人，代表公司有表决权股份 1,849,555 股，占
上市公司有表决权股份的 0.3761%。
公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案 1.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度
报告全文及摘要>的议案》；
同意 164,234,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8186%；反对
180,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1094%；弃权 118,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,551,155 股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.8664%；反对180,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.7321%；弃权 118,400 股。
2、审议并通过议案 2.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年度董
事会工作报告>的议案》
同意 164,234,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8190%；反对
179,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1090%；弃权 118,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,551,755 股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.8988%；反对179,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.6996%；弃权 118,400 股。
3、审议并通过议案 3.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年度监
事会工作报告>的议案》
同意 164,235,703 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8195%；反对
179,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1090%；弃权 117,500 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,552,655 股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.9475%；反对179,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.6996%；弃权 117,500 股。
4、审议通过议案 4.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年度财务
决算报告>的议案》
同意 164,245,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8257%；反对
168,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1024%；弃权 118,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,562,755 股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.4936%；反对168,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.1049%；弃权 118,400 股。
5、审议通过议案 5.00《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 164,199,403 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7975%；反对
243,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1482%；弃权 89,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,516,355 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 81.9849%；反对 243,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.1815%；弃权 89,400 股。
6、审议通过议案 6.00《关于核定公司董事 2024 年度薪酬的议案》
同意 164,069,703 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7187%；反对
303,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1845%；弃权 159,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,386,655 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 74.9724%；反对 303,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.4094%；弃权 159,400 股。

7、审议通过议案 7.00《关于核定公司监事 2024 年度薪酬的议案》
同意 164,073,703 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7211%；反对
299,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1822%；弃权 159,200 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,390,655 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 75.1886%；反对 299,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.2039%；弃权 159,200 股。
8、审议通过议案 8.00《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 164,185,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7889%；反对
169,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1029%；弃权 178,100 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,502,155 股，占出席会议的中小股股东所持股份的81.2171%；反对169,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.1536%；弃权 178,100 股。
三、律师出具的见证意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天际新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所见证意见。
天际新能源科技股份有限公司董事会