恒拓开源:2024年年度股东会决议公告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-035
恒拓开源信息科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牟轶
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
64,426,926 股，占公司有表决权股份总数的 46.20%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
91 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 64,426,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 64,426,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 64,426,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 64,426,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 64,426,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 64,426,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审核报告》
1.议案表决结果：
同意股数 25,942,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
西藏智航科技有限公司、北京亚邦伟业技术有限公司、牟轶回避表决。（八）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 64,426,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案 关于公司 2024 年度利 91 100% 0 0% 0 0%
（五） 润分配方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所
（二）律师姓名：唐琼、刘伟东
（三）结论性意见
公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024
年年度股东会之法律意见书》。
恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日