*ST兰黄:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-46
兰州黄河企业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日
召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、修订依据
公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
二、修订内容
本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。
本次修订后，《公司章程》等公司治理相关的管理制度中的“股东大
会”修订为“股东会”；公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度相应废止。
三、其他说明
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办理《公司章程》的备案等相关手续。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
附件：
兰州黄河企业股份有限公司
《公司章程》修订条款
注：条文中黑色加粗为调整后（含修改、新增）的内容。“文字”为删除的内容；新增的独立的条、款前标记“【新增】”、整章/节/条/款删除的，在相应条文前标记“【删除】”。
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 法》（以下简称《证券法》）和其他有关 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《股份有限 第二条 本公司系依照《股份有限公
公司规范意见》和其他有关规定成立的 司规范意见》和其他有关规定成立的股份 股份有限公司（以下简称“公司”）；于 有限公司（以下简称“公司”）；于《公 《公司法》颁布后，公司已按照国家有关 司法》颁布后，公司已按照国家有关规定， 规定，对照《公司法》的规定进行了规范， 对照《公司法》的规定进行了规范，并依 并依法在原注册登记机关履行了重新登 法在原注册登记机关履行了重新登记手
记手续。 续。
公司经甘肃省经济体制改革委员会 公司经甘肃省经济体制改革委员会
体改委发[1993]77 号文件批准，以定向 体改委发[1993]77号文件批准，以定向募 募集方式设立；在甘肃省工商行政管理 集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注 局注册登记，并取得企业法人营业执照， 册登记，并取得企业法人营业执照，统一
统 一 社 会 信 用 代 码 ： 社会信用代码：916200002243453154。
916200002243453154。
第三条 公司于 1999 年经中国证 第三条 公司于 1999 年经中国证监
监会批准，首次向社会公众发行人民币 会批准，首次向社会公众发行人民币普通
普通股 4500 万股，均为公司向境内投资 股 4500 万股，均为公司向境内投资人发
人发行的以人民币认购的内资股，于 行的以人民币认购的内资股，于 1999 年
1999 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。
市。

第四条 公司注册名称：兰州黄河 第四条 公司注册名称：兰州黄河企
企业股份有限公司 业股份有限公司
公司英文名称： LANZHOU HUANGHE 公司英文名称：LANZHOU HUANGHE
ENTERPRISE CO.,LTD. ENTERPRISE CO.,LTD.
第五条 公司住所: 中国甘肃省 第五条 公司住所: 中国甘肃省兰
兰州市七里河区郑家庄 108 号； 州市七里河区郑家庄 108 号；
公司邮政编码: 730050。 公司邮政编码: 730050。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
185766000 元。 185766000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有 第七条 公司为永久存续的股份有
限公司。 限公司。
第八条 董事长或总裁为公司的法 第八条 董事长或总裁为公司的法
定代表人。 定代表人。
【新增】担任法定代表人的总裁辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
【新增】法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
【新增】第九条 法定代表人以公司
名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十九条 公司全部资产分为等额
份，股东以其所持股份为限对公司承担 股份，股东以其所认购持股份为限对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 承担责任，公司以其全部资产对公司的债
承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一十条 本公司章程自生效之
起，即成为规范公司的组织与行为、公司 日起，即成为规范公司的组织与行为、公与股东、股东与股东之间权利义务关系 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依 的，具有法律约束力的文件，对公司、股据公司章程起诉公司；公司可以依据公 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其 股东可以依据公司本章程，股东可以起诉他高级管理人员；股东可以依据公司章 股东起诉股东、董事、监事、总裁和其他程起诉股东；股东可以依据公司章程起 高级管理人员；，股东可以起诉公司董事、诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
理人员。 可以起诉股东、董事和高级管理人员股东
可以依据公司章程起诉股东；股东可以依
据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二一条 本章程所称其他高级
理人员是指公司的行政负责人、人力资 管理人员是指公司的总裁、副总裁、是指源负责人、财务负责人和董事会秘书。 公司的行政负责人、人力资源负责人、财
务负责人和董事会秘书和本章程规定的
其他人员。
【新增】第十三条 公司根据中国共
产党章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：按国 第十四二条 公司的经营宗旨：按国
际惯例和规范的股份公司模式运作，以 际惯例和规范的股份公司模式运作，以科科学高效的管理，促进公司不断发展，努 学高效的管理，促进公司不断发展，努力力使全体股东的投资安全、增值，使企业 使全体股东的投资安全、增值，使企业稳稳步而迅速地发展，使全体股东获得良 步而迅速地发展，使全体股东获得良好的
好的经济效益。 经济效益。
第十三条 公司经营范围是：啤酒、 第十五三条经依法登记，公司经营
麦芽的生产、批发零售，仓储，建筑材料、 范围是：啤酒、麦芽的生产、批发零售，普通机械的批发零售，技术咨询；农业技 仓储，建筑材料、普通机械的批发零售，术开发及推广，农产品的深加工及利用， 技术咨询；农业技术开发及推广，农产品高效模式化农作物栽培（不含种子），及 的深加工及利用，高效模式化农作物栽培养殖、秸秆氨化养牛（不含种畜禽），高 （不含种子），及养殖、秸秆氨化养牛（不新技术的开发、服务及转化，资产租赁 含种畜禽），高新技术的开发、服务及转（非金融性）（依法须经批准的项目，经 化，资产租赁（非金融性）（依法须经批相关部门批准