仁智股份:关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-022
浙江仁智股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开第七
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，本议案尚需提交公司临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、修订原因
依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部控制管理制度进行修订。
二、本次修订的公司相关制度列表
序号 制度名称
1 《董事会议事规则》
2 《股东会议事规则》
3 《关联交易决策制度》
4 《对外担保管理制度》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日