华谊集团:2024年年度股东大会资料

上海华谊集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二○二五年五月三十日

上海华谊集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议
目录

一、2024 年年度股东大会会议须知...... 2
二、2024 年年度股东大会会议议程...... 3
三、公司 2024 年度董事会工作报告...... 4
四、公司 2024 年度监事会工作报告...... 12
五、公司 2024 年度独立董事述职报告...... 16
六、公司 2024 年年度报告...... 33
七、公司 2024 年度财务决算情况报告...... 34
八、关于公司对外担保额度的议案...... 37
九、公司 2024 年度利润分配方案（预案）....... 39十、关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的议

案............ 40
十一、关于 2024 年度会计师事务所审计费用及选聘 2025 年度会计师事

务所的议案....... 43
十二、关于确认 2024 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定
2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案………………. 47
十三、关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司 60%股权暨关联交易的议

案...... 48
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2024 年年度股东大会会议须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会议事效率和正常秩序为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海华谊集团股份有限公司
董事会

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2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 30 日 9:00
会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室
大会主席：顾立立董事长
会议议程：
序号 议 程 发言人
宣读大会须知
一 宣布大会开幕 顾立立
二 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 徐力珩
三 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 张 虎
四 审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》 独立董事
五 审议《公司 2024 年年度报告》 徐力珩
六 审议《公司 2024 年度财务决算情况报告》 郭 牧
七 审议《关于公司对外担保额度的议案》 郭 牧
八 审议《公司 2024 年度利润分配方案（预案）》 郭 牧
九 审议《关于财务公司与上海华谊签订<金融服务协议>暨关联交 郭 牧
易的议案》
十 审议《关于 2024 年度会计师事务所审计费用及选聘 2025 年度 居 培
会计师事务所的议案》
十一 审议《关于确认 2024 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额 胡志强
及确定 2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
十二 审议《关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司 60%股权暨关联 居 培
交易的议案》
十三 股东发言并投票表决
十四 宣读投票结果 张 虎
十五 律师宣读法律意见书 齐元浩

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2024 年度董事会工作报告
各位股东：
我受公司董事会委托，向股东大会做 2024 年度董事会工作报告，请予审议。
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对复杂多变的市场环境挑战，集团全体干部职工深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真落实集团年初经济工作会议和年中工作会议要求，凝心聚力、攻坚克难，
实现主营收入 441.5 亿元，同比增加 9.3%；利润总额 15.3 亿元，同比增加 1.4%；
归属于母公司净利润 9.1 亿元，同比增加 5.8%；每股收益 0.43 元，同比增加 7.5%；
截至 2024 年末，公司的资产总额 648.7 亿元，同比增长 1.8%；负债总额 369.6
亿元，同比增长 2.5%；净资产 279.2 亿元，同比增长 0.9%；归属于母公司净资产 226.3 亿元，同比减少 0.6%；资产负债率 57.0%。较好地完成年度目标任务。这些成绩来之不易，离不开公司全体干部员工的辛勤付出和努力拼搏，也离不开各位股东的理解和支持，公司将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕推动高质量发展的首要任务，聚焦建设世界一流企业的重要使命，加快建设具有国际竞争力和影响力的世界一流企业。
第一部分 2024 年董事会重点工作
一、持续推进战略落地，提升主业核心竞争力
2024 年，公司董事会充分发挥科学决策作用，面对复杂严峻和充满不确定性的经济环境，认真研判国内外经济形势、行业发展形势，围绕重大项目、科技创新、深化改革等方面，持续推动高质量发展。
一是扎实推进重大项目建设。坚持以重大项目为载体，不断延链补链强链，提升集团产业链一体化竞争优势。电子化学品智慧仓库项目实现投运，安徽回力PCR 二期项目中交，上海化工区合成气项目、绿色甲醇项目开工建设。
二是持续完善科技创新体系。始终将科技创新作为提升集团核心竞争力的重点，坚持开放创新、协同创新、集成创新。科技创新工作取得了新进展，完成了编制《技术创新三年行动计划（2025-2027 年）》，完善集团重点科研项目管理
机制，推动科技资源合理高效配置，推进 1+3+X 科技创新载体建设，启动钦州科创中心建设，加快推进吴泾科技园建设等系列工作。
三是推进深化改革和人才培养。持续深化机制创新，落实核心骨干中长期激励，完成第一期 A 股限制性股票解锁，新项目激励机制“应设尽设”。制定《华谊集团促进院企联合创新和科技成果转化管理办法（试行）》，促进院企合作联合创新。在“双百行动、科改行动”中，集团企业获得“标杆”称号。修订《集团会计标准化手册》，优化升级财务核算流程。聚焦集团一体化核心人才引进，构建高校专家教授“朋友圈”，聘请行业专业猎头公司寻发高端人才。加强年轻干部培育，举办集团新一届青干班、青年英才班，开展部分岗位市场化选聘。
二、坚持深耕主业的发展方针，提升运营牵引能力
公司坚定“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，成为社会需要、受人尊重的公司”愿景，坚持“绿色化工、美好生活”的发展理念，将持续优化业务组合和业务布局，充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基础优势、客户资源优势，按照“数字升级、高端制造、技术驱动、海外发展”的原则加快高质量发展。
一是优化业务组合，推进高端升级。公司围绕产业链一体化实施补链、强链，提升集团产品丰富度和一体化协同水平，提升产业链韧性。做大和完善中上游产业布局，进一步扩大高端化工原材料的业务支撑和发展壁垒；加快向下游业务延伸，积极发展新材料业务，推进高端制造；持续开辟具有规模优势和领先水平的新业务增长点，培育新兴业务，构建新增长动能；打造开放合作生态圈，建立与客户的互利共赢“统一战线”，强化品牌形象和文化内涵，提高品牌影响力和市场美誉度，实现长期共赢。
二是优化业务布局，推动海外发展。推进主要生产基地集约化、规模化发展，重点加快钦州一体化基地建设，融入长三角一体化，提升一体化竞争优势；适时抓住海外发展机遇，加强国内国际产能合作，积极扩大海外销售，稳步实施海外发展。
三是加快数字升级，打造数字华谊。深化数字赋能，推进全流程数字化和智能一体化管控，推广灯塔工厂案例，进一步推进数字化标杆工厂建设，构建数字化领先技术架构和高效组织机制，建立数字化工作方式，打造数字化合作生态圈。
四是推进技术驱动，提升创新优势。深入实施创新驱动战略，面向国家重大
需求和聚焦产业链关键核心环节，攻克一批“卡脖子”技术；紧跟行业发展潮流和把握产业前沿动态，抢占一批制高点技术；紧贴上下游产业链，加快科技创新载体建设，构建多方参与、开放共享的产业生态圈，以技术赋能加速新业务新业态发展。
五是落实双碳行动，推动绿色转型。把握运营高效化、能源清洁化、原料低碳化发展趋势，强化节能减碳举措。构建支撑“双碳”战略的业务体系，全面践行绿色低碳发展新模式，推进利用清洁能源、应用绿色工艺，生产绿色产品，打造绿色供应链。建立健全碳管理体系，打造高效协调的碳管理组织。
六是深化机制变革，激发人才活力。对标世界一流，加强机制创新，在运营动力、活力上实现新突破；加强人才队伍建设，优化人才发现机制、管理政策、激励机制，在用好、用活人才上取得新突破；加强党的全面领导，加强“阳光华谊”家文化建设，统一理想信念，激发员工队伍自主性、积极性和创造性，共同推动集团高质量发展。
三、积极履行社会责任，唱响新时代主旋律
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司上下认真贯彻落实中央、市委决策部署，始终秉持“绿色化工、美好生活”的理念，有序推进生产经营创效和重点项目建设等工作，不断提升化工产品的供给和服务能力，践行使命担当。
一是坚持节能减排打造绿色化工。公司坚定贯彻国家碳达峰碳中和目标和行动部署，实施公司“双碳”战略，推动绿色低碳发展。根据“双碳”战略规划，细化编制《碳排放管理办法》，从碳排放总量、碳排放强度等方面设置考核指标，从总量、强度、产品多维度监督二级公司，滚动编制“双碳”工作行动计划，明确三年行动总体目标实施路径，确保“十四五”规划降碳目标顺利实现。公司强化应用导向，加快节能技术装备产品推广应用，持续开展“节能服务