航天晨光:航天晨光股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

航天晨光股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
公司 2024 年年度股东大会议程
公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 26 日下午 2：
00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开，会议由董事文树梁先生主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣布大会召开 文树梁
二 宣读股东大会议事规则 马亮亮
三 会议议案 ——
1 公司 2024 年度董事会工作报告 文树梁
2 公司 2024 年度监事会工作报告 卢克南
3 公司 2024 年年度报告全文及摘要 邓泽刚
4 关于公司 2024 年财务决算和 2025 年财务预 邓泽刚
算的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 邓泽刚
6 关于公司2025年向金融机构申请综合授信额 邓泽刚
度的议案
7 关于公司与航天科工财务有限责任公司签订 邓泽刚
金融服务协议的议案
8 关于公司 2025 年度关联交易总额的议案 邓泽刚
9 关于选举公司董事的议案 文树梁
四 独立董事作述职报告 ——
五 股东或股东代表提问 ——
六 会议表决 ——

航天晨光股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
宣读表决注意事项，推选计票人和监票人
1 （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计 马亮亮
票、监票）
2 填写表决票、投票 股东或股
（关联股东对议案 7 和 8 回避表决） 东代表
七 主持人宣布休会 文树梁
处理现场投票表决结果数据，上传上交所信
八 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 秘书处
与网络投票合并处理后的最终表决结果
九 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 文树梁
十 律师事务所见证律师发表法律意见 律 师
十一 宣布会议结束 文树梁
航天晨光股份有限公司
2025 年 5 月 26 日
公司 2024 年年度股东大会议事规则
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：
1.本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。
2.为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
3.出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。
4.股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。
5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
6.本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果
上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。
7.本次大会邀请北京市兰台（南京）律师事务所对大会全部议程进行见证。
航天晨光股份有限公司
2025 年 5 月 26 日

航天晨光股份有限公司 2024 年年度股东大会议案之一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特
色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，充分发挥科学决策和战略引领作用，不断规范和加强董事会建设，持续提高公司治理能力，保障公司规范、稳定、健康发展。
一、贯彻落实决策部署，推动企业发展改革取得成效。
围绕新时代国资央企“三个总”“三个作用”和新一轮国企改革“三个明显成效”要求，公司系统推进改革深化提升行动方案重点任务落实，聚焦重点环节持续深化三项制度改革，按照“两非”处置要求深化组织架构优化论证，截至2024 年底，改革深化提升行动 114 项台账任务实际完成 103项，计划完成率 90.35%，超额完成中国航天科工集团有限公司（以下简称集团公司）要求的 70%目标，及时做好典型改革经验总结申报，4 篇改革微案例入选集团公司典型案例集。
二、不断完善公司治理机制，建设规范高效董事会。
（一）健全完善“三重一大”制度
为深入贯彻落实党中央关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，进一步规范“三重一大”事项决策行为、强化执行监督，公司参照《中国航天科工集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》并结合实际，修订《“三重一
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大”决策制度实施办法》，新增决策权限章节，进一步明确党委、董事会、经理层在公司治理结构中的地位、作用、职责等内容。该制度已经公司七届三十六次董事会审议通过。
（二）优化调整独立董事、专门委员会履职方式
为进一步完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的合法权益，公司对独立董事工作制度进行修订，明确独立董事职责定位、工作清单和履职重点，建立独立董事专门会议工作机制，优化履职方式，强化履职支撑，发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。完成部分外部董事和独立董事更换，对四个专门委员会组成人员、工作职能和履职方式进行调整，强化专门委员会对董事会的决策支撑作用。
（三）治理制度体系持续修改完善
公司治理制度体系不断完善，为董事会规范运作、建立科学高效的决策机制，提供扎实的基础和制度依据。2024 年 3 月11 日，公司召开七届二十七次董事会，对《董事会授权管理规则》《董事会秘书工作规则》《募集资金管理规定》进行修订并审议通过《公司 2024 年度重大经营风险预测评估报告》，主动适应监管新要求，提高规范运作水平，强化重大风险预测和防
控能力。2024 年 7 月 11 日，公司召开七届三十二次董事会，
对《独立董事工作规则》《董事会专门委员会工作细则》进行修订，加强对独立董事、专门委员会的履职保障和服务支撑。
三、董事会"定战略"情况。
（一）“十四五”综合规划纲要中期评估与调整

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2024年2月7日，公司七届二十六次董事会审议通过《公司“十四五”综合规划纲要中期评估与调整方案》。公司紧紧围绕“建成国内一流高端装备制造企业”战略目标，通过系统总结“十四五”规划中前期落地实施取得的成绩、全面分析制约公司高质量发展的深层次问题、结合国家战略新动向和装备制造行业新形势，及时调整更新“十四五”中后期主要经济指标规划目标和重点工作任务，研究确立以“一二二四九”（树立一个目标、围绕两大方向、坚持两种路径、提升四种能力、实现九个突破）为发展思路，为“十四五”中后期公司高质量发展明确战略指引。
（二）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案
为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定《2024 年度“提质增效重回报”
行动方案》并经 2024 年 8 月 30 日召开的七届三十三次董事
会审议通过，重点从聚焦主责主业、坚持科技创新、重视投资者回报、加强投资者沟通、坚持规范运作、强化控股股东和董监高责任六大方面制定行动举措，努力推动公司高质量发展和投资价值提升。
四、董事会“作决策”情况。
（一）董事会日常召开和决策情况
2024年，公司董事会全体成员恪尽职守，严格遵照《公司章程》赋予董事会及董事的职责和权限，认真履职，依法
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决策，全年共召开12次会议，审议通过4期定期报告、年度经营计划、财务预决算、利润分配方案、银行借款规模与担保计划、限制性股票解锁与回购、审计机构聘任、董监高调整等共计55项重要事项，并关注和督促相关决议的落实与实施。
（二）独立董事专门会议召开情况
2024年，独立董事召开3次专门会议，对公司2024年度关联交易预算、与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）关联交易风险评估、向财务公司借款等议案进行审议并提出审核意见。
（三）董事会专门委员会工作情况
2024年，公司董事会所属各专门委员会依法运作、规范履职，在各自的专业领域发挥重要作用。战略委员会审阅公司“十四五”综合规划纲要中期评估与调整方案并提出工作建议；提名委员会对2024年董事、高管调整事项进行审核并发表意见；薪酬与考核委员会对经营层2023年度薪酬兑现和2024年度薪酬考核方案、限制性股票解锁、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票等议案进行审议并向董事会提出建议；审计委员会在定期报告编制和审议、审计机构聘任、年度财务审计、内部控制评价、对年审会计师工作的监督与评价等方面做出大量工作。
五、董事会"防风险"情况。
为加强重大风险预测和防控，提升风险防控能力和水平，公司组织开展 2024 年度重大经营风险评估工作，编制
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《公司 2024 年度重大经营风险预测评估报告》并经七届二十七次董事会审议通过。本次评估共评估出市场竞争风险、科技创新风险、政策风险、经济效益风险及安全生产与保密风险等 5 项对企业经营发展有重大影响的风险。公司已针对各风险，明确牵头部门，制定风险治理措施，开展风险治理和季度监测，2024 年度未发生重大经营风险事件。同时，公司持续推进