节能国祯:节能国祯2025年第一次临时股东大会会议资料

中节能国祯环保科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 5 月 22 日

中节能国祯环保科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
六、本公司聘请北京市康达律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00
现场会议地点：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼
参加会议人员：本公司股东或代理人，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师及其他有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍参加股东或股东代表，及其他参加会议人员；
三、审议议案：
序号 累计投票议案名称
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举非独立董事：彭云清
1.02 选举非独立董事：李 明
1.03 选举非独立董事：叶 东
1.04 选举非独立董事：罗锦辉
1.05 选举非独立董事：王利娟
1.06 选举非独立董事：胡雪君
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举独立董事：郭勤贵
2.02 选举独立董事：黄胜忠
2.03 选举独立董事：胡真虎
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举监事：戴 斌
3.02 选举监事：李霖璘
3.03 选举监事：齐连澎
四、股东发言或提问；
五、推荐计票人及监票人；
六、与会股东对议案投票表决；
七、统计表决结果；
八、宣布表决结果；
九、宣读会议决议；
十、与会人员在本次会议有关文件上签字；
十一、宣布会议结束。
议案一
关于董事会换届选举非独立董事的议案
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，经公司有提名资格的
股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名彭云清先生、李明先生、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。
公司第八届董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代表审议。
附件一：《非独立董事候选人简历》
议案二
关于董事会换届选举独立董事的议案
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经公司有提名资格的股
东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名郭勤贵先生、黄胜忠先生和胡真虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中，黄胜忠先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第八届董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本次股东大会采取累积投票制方式表决。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代表审议。
附件二：《独立董事候选人简历》
议案三
关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，经公司有提名资
格的股东提名，监事会同意提名戴斌先生、李霖璘女士、齐连澎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三）。上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第八届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案已经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代表审议。
附件三：《非职工代表监事候选人简历》
附件一：
非独立董事候选人简历
1、彭云清：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，大学学历，工商管理硕士，正高级经济师。曾任宜兴市水务集团总经理、党总支书记；溧阳水务集团公司总经理；江苏水务投资有限公司副总经理、总经理；中国水务投资有限公司资产运营部副经理、总经理助理；中节能水务发展有限公司副总经理、董事长、党委书记；中国节能环保集团公司水务事业部副主任；现任中环保水务投资有限公司党委书记、董事长；本公司党委书记。
截至本公告日，彭云清先生未持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司子公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
2、李明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，汉族，大学学历，会计硕士，正高级会计师，1991 年 7 月参加工作，中共党员。曾任淮北矿业集团财务资产部副总会计师、安徽华塑集团董事、财务总监、皖维集团总会计师、安徽省盐业集团总会计师、党委委员，现任安徽省生态环境产业集团党委委员、副总经理。
截至本公告日，李明先生未持有公司股份，除在公司持股 5%以上股份的股东安徽省生态环境产业集团有限公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
3、叶东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，高级工程师，
本科学历，常州大学给排水专业。2013 年 12 月至 2020 年 12 月，任湖州中环原水有
限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
截至本公告日，叶东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
4、罗锦辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，汉族，正高级会计师，研究生学历。1992 年 6 月毕业于中央财经大学会计专业，经济学学士；2008年 4 月毕业于北京理工大学工商管理专业，工商管理硕士。1992 年参加工作，曾任中节能绿色建筑产业有限公司副总经理、中节能风力发电股份有限公司总会计师、中国新时代控股集团有限公司总会计师。现任本公司董事、总会计师。
截至本公告日，罗锦辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
5、王利娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，正高级经济师，首都经济贸易大学会计学硕士研究生和洛桑大学国际管理专业硕士双学位。曾任中国节能环保集团有限公司投资管理部业务经理、企业管理部主任助理、副主任、主任等。现任中国节能环保集团有限公司审计部主任、本公司董事。
截至本公告日，王利娟女士未持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3