亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

亿嘉和科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会议程 ......3
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 ......4
关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 ......15
关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 ......18
关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 ......19
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 26
关于 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 27
关于 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 28
关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 29
亿嘉和科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定如下会议须知，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的其他人员外，公司有权拒绝其他无关人士进入会场。
三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请出席人员给予配合。
四、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，该代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利，股东代理人在授权范围内代为行使股东权利。
六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议
主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态，谢绝录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
十一、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式等具体内容，详见公司于 2025 年
4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2025-019）。

亿嘉和科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司
会议议程：
一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员等签到登记；
二、会议登记终止，主持人介绍股东大会现场出席情况，宣布现场会议正式开始；
三、宣读会议议案并进行审议；
四、听取《2024 年度独立董事述职报告》；
五、推举现场投票监票人、计票人；
六、股东（或股东代理人）现场投票表决；
七、统计现场表决结果并宣读；
八、休会；
九、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
十、宣读股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、会议结束。
议案一
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求，认真履行董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，并贯彻落实股东大会的各项决议。现将全年工作总结汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业收入 58,516.46 万元，同比降低 21.80%；实现归属于母公司所有者的净利润-21,812.76 万元，较上年同期减少 20,807.12 万元；实现扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润-21,383.00 万元，较上年同期减少 18,067.48 万
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 337,641.67 万元，同比减少 12.33%；
归属于上市公司股东的净资产 215,937.36 万元，同比减少 9.11%。
二、2024 年度经营管理情况
近年来，公司深入实施"机器人+行业"发展战略，持续强化技术创新与产业融合。2024 年度，公司在巩固电网领域优势的基础上，加速推进多行业场景的智能化解决方案落地。2024 年，公司稳步推进电网、商用清洁、新能源充电、轨道交通等存量业务的技术升级、产品创新与市场拓展；同时，公司看好“机器人+AI”技术融合带来的产业变革机遇以及具身智能机器人赛道的未来发展潜力，加大向新兴领域的资源投入，推动布局具身智能等前沿技术领域，并重点推进“机器人+AI”的技术探索。
2024 年度，受市场环境等因素影响，部分下游客户对机器人产品的投资及需求不及预期，导致公司短期经营承压，2024 年度营业收入有所下降。面对市场挑战，公司积极优化业务结构，推进国内外产品业务，其中商用清洁机器人业务已初步构建东亚、欧洲、北美等区域的销售渠道。在保持现有领域研发资源投入的同时，公司积极探索新兴技术领域，为公司长期技术转化和创新筑牢根基。
2024 年度，公司开展的重点工作如下：

1、聚焦 AI 技术的研发与应用
在人工智能相关技术领域，公司始终坚定地聚焦于 AI 技术的研发与应用。2024 年度，公司聚焦“AI 平台”和“数据管理平台”的深度研发与应用，全力巩固提升技术实力。
针对此前发布的多模态超融合技术大模型 YJH-LM，2024 年，公司从技术架构、功能部署及模型能力优化等多个维度开展了重点突破与创新。在架构层面，突破了传统 transformer 架构的算力瓶颈，积极优化自有模型架构，提升运行效率；在功能部署层面，公司顺利完成了语音交互、图像识别等任务的部署，成功实现文生图功能，极大地提升了图像生成效率与质量。这一成果在对图像内容有大量需求的场景中表现出色，显著减少了人力投入和制作成本；在技术能力层面，公司进紧跟时代趋势，以 ChatGPT、DeepSeek 等逻辑推理 AI 平台为依托，推动大模型向更高推理能力迈进，积极探索强化模型训练方法，增加后训练比重，融入模仿学习与强化学习，提升模型推理水平。通过持续优化模型算法，公司进一步提升了 YJH-LM 在多模态任务中的泛化能力与稳定性，不仅为未来更多创新应用场景的拓展奠定了坚实基础，也推动了具身智能相关技术和应用从概念走向落地。
2、深化推进“具身智能+行业应用”发展战略
2024 年度，公司积极拓展 AI 技术应用边界，探索多模态融合下的新应用场
景，深入洞察目标行业的潜在需求，从市场调研、用户分析等多维度入手，通过AI 技术解决行业痛点，捕捉新的业务增长点，从而有效拓展产品的应用场景和覆盖范围，不断推出契合不同领域需求的新产品，并对已有产品进行升级迭代，以多元化的产品矩阵满足差异化的市场需求，全方位提升市场竞争力。
（1）电力业务领域
在电力系统持续革新的大背景下，行业对于无人化运行、专业化管理、精细化监控、安全化操作，以及提能增效的需求愈发迫切。公司产品解决方案已覆盖智能作业、智能巡检、电缆隧道监测等核心场景，并在新能源场站无人值守领域实现解决方案突破。2024 年，公司深化"具身智能机器人+行业数字化"双轮驱动战略，重点聚焦室外带电作业、室内智能操作、智能巡检及无人机智能巡检平台四大核心产品线。其中，新一代带电作业产品全年完成多项关键技术升级并通过
国网 EIP 认证；公司人形机器人在电力高压站场景进行了试用。
在技术创新方面，公司优化挂轨巡检设备缺陷识别模型，并建立典型缺陷样本库；攻克管廊设备多源数据检测技术，完成国内首条超 5 公里、1000kv 特高压 GIL 管廊空地一体化部署；构建无人机智能巡检平台，实现多行业灵活部署能力。
在产品研发方面，公司聚焦带电作业机器人、智能操作机器人、巡检机器人等核心产品，在基础硬件层面，从选材到工艺全面优化，显著提升了产品性能与稳定性；在软件算法层面，通过导入深度学习和 AI 大模型等工具，持续优化算法架构稳健性，增强机器人对复杂环境和多样任务的精准应对能力，大幅提升其适应性。
公司通过"自研+生态合作"模式，形成"高附加值特种机器人+智能化运维工具链"产品体系，积极拓展与国家电网、光伏储能、轨道交通、石油化工、钢铁炼化、煤炭勘采等多行业领域的合作及应用探索，将机器人技术与行业特点深度融合，助力更多的行业实现智能化升级，从而进一步拓展机器人的应用边界，为推动行业智能化