圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

证券代码：603079
浙江圣达生物药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 1
2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 12
议案三：2024 年度公司财务决算 ...... 16
议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 23
议案五：公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 25议案六：关于《公司 2024 年员工持股计划（修订稿）及其摘要》的
议案 ......26议案七：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议
案 ......28
独立董事 2024 年度述职报告 ...... 30
浙江圣达生物药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2025 年 5 月 26 日(星期一)下午 13:30
网络投票：2025 年 5 月 26 日(星期一)采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份有限公司会议室。
三、会议召集人
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
四、会议审议事项
1.审议《2024 年度董事会工作报告》；
2.审议《2024 年度监事会工作报告》；
3.审议《2024 年度公司财务决算》；
4.审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

5.审议《公司 2024 年年度报告及摘要》；
6.审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（修订稿）及其摘要>的议案》；
7.审议《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。
五、会议流程
1、与会人员签到；
2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
3、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知；
4、选举监票、计票人员；
5、宣读本次会议议案内容；
6、听取《独立董事 2024 年度述职报告》；
7、股东发言及提问；
8、对议案进行逐项表决；
9、统计表决结果；
10、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结
果，宣读大会决议；
11、由本次大会见证律师出具并宣读《法律意见书》；
12、与会董事在会议决议和会议记录上签字；
13、大会主持人宣布会议结束。

浙江圣达生物药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资
料，方可出席会议。
七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
八、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“〇”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
十、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席并见证公司本次股东大会，由其出具《法律意见书》。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
现在，我向大会做董事会工作报告，请予审议。
一、2024 年度董事会工作回顾
2024 年，国际政治形势与经济环境呈现多重挑战与变局，大国博弈深化，全球贸易增速低于历史均值，极其考验企业经营韧性。公司面对维生素行业周期底部与食品保鲜领域激烈竞争的双重挑战，仍保持营业收入与市场份额正增长、现金流稳健、负债率较低，展现出强大的抗风险能力，并且整体业绩实现扭亏为盈。
现将 2024 年度主要工作情况和经营成果报告如下：
（一）生产经营情况
2024 年实现营业收入 82,740.20 万元，与去年同期相比增长
13.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,942.45 万元，实现扭亏为盈。
维生素板块，在行业整体承压的情况下，公司通过成本管控和结构优化，市场份额持续稳居行业前列。生物素（折纯）销量同比增长15.53%，叶酸（折纯）销量同比增长 7.72%。
生物保鲜剂及功能配料板块，新品研发与市场开拓协同推进，已形成初具规模的产品矩阵，覆盖食品、保健品等多个下游领域，销售额持续增长，结构性盈利能力不断增强。

公司子公司通辽市圣达生物工程有限公司经多年战略培育成果
显现，2024 年营收表现亮眼，利润总额同比增长超 100%。工业生态
化项目取得阶段性成果。
（二）报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司共组织召开 5 次董事会会议，审议了关联交易、
募集资金使用、向特定对象发行 A 股股票、员工持股计划等诸多重大
事项，具体情况如下：
董事会 会议 会议议题
会议届次 召开时间
1.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
2.《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票的募投项目及募
集资金金额等相关事项的议案》；
3.《关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
4.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议
第四届董事会 2024 年 案》；
第九次会议 2 月 26 日 5.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》；
6.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
（修订稿）的议案》；
7.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
1.《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
第四届董事会 2024 年 案》；
第十次会议 4 月 9 日 2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案》；
3.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1.《2023 年度董事会工作报告》；
2.《2023 年度总经理工作报告》；
3.《2023 年度公司财务决算》；
4.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
第四届董事会 2024 年 5.《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》；
第十一次会议 4 月 18 日 6.《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
8.《董事会审计委员会 2023 年度对天健会计师事务所履行监督职责
情况报告》；
9.《关于 2023 年度天健会计师事务所履职情况的评估报告》；
10.《关于独立董事独立性自查情况报告》；

11.《公司 2023 年年度报告及摘要》；
12.《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
13. 《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》；
14.《关于 2023 年度公司经营团队绩效考核结果的议案》；
15.《关于确定 2024 年度公司经营团队绩效考核办法的议案》；
16.《公司 2024 年第一季度报告》；
17.《关于计提资产减值准备的议案》；
18.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
19.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
20.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。