鼎龙科技:2024年年度股东会会议资料

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技
浙江鼎龙科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东会会议议程...... 3
2024 年年度股东会须知...... 4
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 5
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......11
关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 16
关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 17
关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案...... 18关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案
的议案...... 19
关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬与考核方案的议案...... 20
浙江鼎龙科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 27 日下午 14:30
通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 5 月 27 日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 5 月 27日的 9:15-15:00。
会议地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 23A
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二、推举计票人、监票人
三、审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6 《关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024 年度薪酬确认及 2025 年
度薪酬方案的议案》
7 《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问
五、对以上议案进行表决
六、宣布现场表决结果
七、形成会议决议
八、会议见证律师出具法律意见书
九、会议结束

浙江鼎龙科技股份有限公司
2024 年年度股东会须知
为维护投资者的合法权益，确保 2024 年年度股东会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会有关程序事宜和会务工作。
二、本次股东会由与会股东（包括代理人，下同）推选两名股东代表、一名监事、一名律师作为计票人、监票人，组成表决票统计小组。
三、股东参加股东会对会议审议的议案依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
四、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到秘书处进行登记并填写股东发言登记表，阐明发言主题且原则上以本次股东会审议事项为主。秘书处根据登记表编号顺序安排发言，每位股东发言一般不超过五分钟。
五、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行发言。股东违反上述规定的，主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
六、表决办法：
1、公司 2024 年年度股东会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决。本次会议议案均为非累积投票表决事项，每个议案股东对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
2、现场表决完成后，请及时将表决票交给工作人员。
3、本次会议议案均为普通决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4、股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
议案一
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
董事会作为公司治理的核心机构，其工作报告是公司年度工作的重要总结与展望。根据 2024 年度工作情况及公司经营情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容见附件。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
2024 年内任职的独立董事分别提交了《2024 年独立董事年度述职报告》，
并将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日
附件：
《2024 年度董事会工作报告》
附件：《2024 年度董事会工作报告》
浙江鼎龙科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，面对诸多不利因素的挑战，公司仍然坚守企业愿景，秉持开放进取之心，升级企业文化，优化管理体系，以技术创新推动降本增效和产品丰富升级，开拓市场渠道，全力提升精细化学品主业核心竞争力。
报告期内，公司各项业务基本保持稳定。染发剂原料市场地位仍然稳固，全年销量有所下滑，特种工程材料单体和植保材料有序发展。
2024 年公司取得营业收入 7.00 亿元，归属上市公司股东净利润 1.63 亿元，
期末总资产达到 21.81 亿元。
报告期内公司经营情况讨论与分析详见公司 2024 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
二、2024 年度董事会总体工作情况
2024 年全年，公司董事会共召开 6 次全体会议，历次董事会会议的召集召
开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议并通过了下列议案：
第一届董事会第 2024-01-05 1.《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
十七次会议 2.《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
审议并通过了下列议案：
第一届董事会第 2024-02-07 1.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
十八次会议 候选人的议案》，含 4 个子议案
2.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候

选人的议案》，含 3 个子议案
3.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
4.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
及相应提供担保的议案》
5.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于新制定、修订公司部分制度的议案》，含 13 个子
议案
10.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
审议并通过了下列议案：
1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
第二届董事会第 2.《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议
一次会议 2024-02-26 案》
3.《关于聘任高级管理人员的议案》，含5个子议案
4.《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》，含2个
子议案
审议并通过了下列议案：
1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6.《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构的议案》
7.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
8.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
第二届董事会第 的议案》
二次会议 2024-04-24 9.《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告>
的议案》
10.《关于调整独立董事津贴的议案》
11.《关于修订<董监高人员薪酬、津贴管理