法兰泰克:2024年年度股东大会资料

法兰泰克重工股份有限公司
2024年年度股东大会资料
（603966）
2025 年 5 月

目录页
目录

2024 年年度股东大会须知...... 1
2024 年年度股东大会议程...... 3
2024 年董事会工作报告...... 5
2024 年监事会工作报告......11
2024 年年度报告及摘要...... 15
2024 年财务决算报告...... 16
2024 年年度利润分配方案...... 19
关于预计为控股子公司提供担保额度的议案......21
关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案...... 29
关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案...... 32
关于聘任 2025 年度审计机构的议案...... 35
2025 年度公司董事薪酬方案...... 40
2025 年度公司监事薪酬方案...... 41
2024 年年度股东大会须知
法兰泰克重工股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本须知。
一、股东大会会议组织
1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。
3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。
4、本次股东大会设计票人两名、监票人两名。
5、出席本次股东大会的人员
（1）2025年5月21日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、股东大会会议须知
1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
2024 年年度股东大会须知
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。
4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
5、本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
6、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。
法兰泰克重工股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间
现场会议开始时间为：2025年5月26日14:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月26日9:15-15:00
三、现场会议地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
四、见证律师
北京市中伦律师事务所律师
五、现场会议议程
（一）主持人宣布现场会议开始
（二）董事会秘书介绍本次股东大会须知
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束

议案一
议案一：
法兰泰克重工股份有限公司
2024 年董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，实现了公司收入的持续稳健增长。董事会认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会确定的发展战略，推动研发、生产、销售、服务等各个环节工作的有序进步，公司整体保持了稳步发展的良好态势。现将法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，我国经济运行实现了整体平稳、稳中有进的良好态势。其中投资增长总体平稳，资本形成总额对经济增长贡献率为 25.2%，与公司所在的物料搬运行业密切相关的行业及市场来看，全年制造业固定资产投资同比增长 9.2%，其中船舶、铁路、航空航天等运输设备制造业、有色、金属制品、通用设备、专用设备行业的固定资产投资增速超过10%；2024年我国水利建设投资再创新高，同比增长 12.8%。净出口稳中有进，货物和服务净出口对经济增长贡献率为30.3%，从细分市场看，2024 年机电产品出口增长 8.7%，其中高端装备增长超过 4 成。物料搬运行业作为中间传导行业，在世界百年变局加速演进，全球产业链和供应链面临较大冲击的环境下，机遇与挑战并存。
面对当前复杂的国际形势，法兰泰克聚焦高端客户定位，把握细分行业投资加速机会；打造高端品牌，把中国优质的工业起重机品牌输出全球；注重经营质量，提升企业经营韧性。面对新增固定资产投资呈现出高端化、智能化、绿色化的发展趋势，以及工业产能和优势品牌出海的时代浪潮，法兰泰克不断迭代产品、提升服务、升级物料搬运解决方案；打造全球化组织能力，落实品牌出海战略，服务全球制造业生产方式的转型升级和效率提升。
1、坚持高质量发展，稳中求进逐新而上

议案一
报告期内，面对内外部的复杂形势，法兰泰克保持战略定力，围绕“全球起重机及物料搬运行业领先者”的企业愿景，坚持高质量发展，贯彻落实物料搬运自动化、工业起重机全球化、欧式起重机国产替代的发展战略，为全球多个下游行业的优势客户提供具备竞争力的智能物料搬运全生命周期解决方案，不断强化垂直一体化的核心技术自研自制能力，提升组织能力，落实高质量交付、抢抓行业发展机遇，逐步推进产能和服务的全球一体化布局，实现了经营业绩持续提升。
报告期内，公司继续保持稳健发展的良好态势：从经营成果来看，实现了收入和利润的持续增长，2024 年全年实现营业收入 21.29 亿元，同比增长 6.88%；
毛利率同比提升 2.62 个百分点；上市 8 年以来收入复合增长率 18.67%。从新
签订单角度看，全年新签订单增长超过 20%，新签订单规模再创历史新高。
2、深化全球布局，国际化战略取得积极成效
随着全球产业链和供应链的调整，全球各地区、各经济体呈现出不同的产业发展需求，自动化、绿色低碳、自主可控、产业链重构等需求多频共振，全球的工业起重机市场需求持续增长。公司持续推进全球市场的产能和服务能力布局，目前主要分布在欧洲，以及东南亚、中东、中亚、拉美、非洲等区域，覆盖全球五十多个国家和地区。
报告期内，公司在海外市场收入 7.67 亿元 ，同比增长 59.33%，海外收入
整体占比进一步提升至 36%。同时公司加速海外组织机构成长，通过设立海外分支机构，本土化招聘等形式保障交付，打造全球服务网络，工业起重机全球化方兴未艾，大有可为。
3、以品质筑基，树立高品质产品标杆
报告期内，公司桥式起重机（FWD 型 600t）产品获评“江苏精品”品牌认证，填补了公司国内大吨位欧式起重机市场的空白，以技术创新和交付质量树立品质的标杆；公司发布的全新一代 EWH Pro 系列钢丝绳电动葫芦，是法兰泰克EWH 系列钢丝绳电动葫芦的重磅升级产品，更平稳、更高效、更耐用、更智能。
2025 年是公司“质量年”，公司以市场及客户为导向，对标国际标准，持续加大研发投入，完善质控体系。以“专业铸就品质”的理念，深耕并加速拓展全
议案一
球市场，以“中国质造”为帆，让品质与品牌同步成为法兰泰克走向世界的通行证。
4、智能起重催生空中搬运机器人新场景，赋能高质量发展动能
智能起重机事业部开发的空中搬运机器人产品序列，以绿色低碳发展、服务新质生产力为目标，应用结构系列全局绿色减量化设计、精准三维定位、摇摆智能识别和控制、基于数字孪生的全生命周期寿命评估、健康信息管理系统等技术，打造无人化的空中搬运机器人产品系列，为各行各业的下游客户提供数字化、信息化、智能化的解决方案，助力我国制造业转型升级，为公司培育高质量发展新动能。
5、落实人才发展战略，增强组织活力
公司精心构建了科学合理的人才发展体系，积极推进组织变革，系统性地提升组织能力，为企业的持续增长提供组织保障。报告期内，公司持续推进了人才发展项目，启动了“雏鹰计划”等系列后备人才发展项目，打造学习型组织。公司从不同序列、不同层级两个维度覆盖公司所有员工，全面帮助员工提升，为公司长期战略选拔、培养人才。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年公司董事会一共召开了 6 次会议，所审议议案均获通过，详情如下：
1、2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关
于变更回购股份用途的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》共五项议案；
2、2024