上海港湾:2024年年度股东大会会议资料

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 5
关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 6
关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 10
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 11
关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 12
关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 13
关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 14
关于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 16
关于公司为子公司、子公司之间 2025 年预计担保额度的议案 ...... 18
关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 19
关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案 ...... 20
关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 21
关于增加董事会席位并修订《公司章程》相关事项的议案 ...... 22
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 24
关于增补第三届董事会非独立董事的议案 ...... 25
关于增补第三届董事会独立董事的议案 ...... 26
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）根据《上市公司股东大会规则》等法律法规和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件要求，特制定本须知。
一、董事会应以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加本次会议的股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、股东大会见证律师、股东大会工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东或股东代表发言由会议主持人安排依次进行，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。股东或股东代表发言不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表的发言，在会议进行表决时，股东或股东代表不再进行发言。若违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、对于股东或股东代表提出的问题，由主持人或主持人指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
七、出席股东大会的股东或股东代表中途退席，应向会议主持人说明原因并
请假。对剩余表决议案的表决意向，该股东或股东代表可书面委托其他人员代为行使；如未书面委托，该股东或股东代表对相关议案有表决权的股份数不计入相关议案的有效表决总数。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：
1、现场会议：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:00
2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室
三、会议议程：
（一） 股东大会签到
（二） 14 点整，主持人宣布会议开始
（三） 主持人报告现场参会股东（股东代表）人数、有表决权股份数量，并介
绍列席会议人员情况
（四） 推举计票人及监票人
（五） 审议以下议案
1、 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2、 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
3、 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
4、 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
5、 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
6、 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
7、 《关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
8、 《关于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

9、 《关于公司为子公司、子公司之间 2025 年预计担保额度的议案》
10、 《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、 《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》
12、 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
13、 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>相关事项的议案》
14、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举刘瑜先生为第三届董事会非独立董事
15.02 选举 Marcello Wisal Djunaidy 先生为第三届董事会非独立董事
16、 《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
16.01 选举祝鹏程先生为第三届董事会独立董事
16.02 选举蒋明镜先生为第三届董事会独立董事
（六） 股东（股东代表）发言及公司回答股东提问
（七） 股东（股东代表）对议案进行表决
（八） 宣布表决结果
（九） 主持人宣读本次股东大会会议决议
（十） 律师发表本次股东大会见证意见
（十一） 出席会议的董事、监事及高级管理人员签署股东大会会议记录
（十二） 主持人宣布会议结束
议案一
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，公司就 2024 年 12 月 31
日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量编制年度报告及其摘要，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告进行审计并出具了审计报告，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾 2024 年年度报告》及其摘要。
以上议案，提请各位股东、股东代表予以审议。
议案二
关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、
所有者权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司《2024 年度财务决算报告》提交各位股东、股东代表。
以上议案，提请各位股东、股东代表予以审议。
附件 1：《上海港湾 2024 年度财务决算报告》
附件 1：
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
2024 年度财务决算报告
一、2024 年度决算主要财务数据
公司2024年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
（一） 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数 本期比上
据 2024年 2023年 年同期增 2022年
减(%)
营业收入 1,296,684,142.44 1,277,448,163.59 1.51 885,105,171.25
归 属 于 上 市
公 司 股 东 的 92,516,653.24 174,095,012.27 -46.86 156,791,304.31
净利润
归 属 于 上 市
公 司 股 东 的
扣 除 非 经 常 85,093,623.02 167,567,817.14 -49.22 150,910,956.69
性 损 益 的 净
利润
经 营 活 动 产
生 的 现 金 流 -83,348,526.43 134,104,643.75 -162.15 133,784,635.36
量净额
本期末比
2024年末 2023年末 上年同期 2022年末
末增减（%
）
归 属 于 上 市 1,564,458,938.0
公 司 股 东 的 1,811,416,232.09 1,753,543,596.46 3.30 8
净资产
总资产 2,335,947,713.37 2,173,616,430.48 7.47 1,857,511,707.5
3
（二） 主要财务指标
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年 2022年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.39 0.73 -46.58 0.65
稀释每股收益（元／股） 0.39 0.72 -45.83 0.65
扣除非经常性损益后的基本每 0.35 0.70 -50.00