晋拓股份:2024年年度股东大会会议资料

晋拓科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 28 日
上海·松江

目录

股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会议程......2
议案一：2024 年度董事会工作报告......4
议案二：2024 年度监事会工作报告......13
议案三：2024 年年度报告及摘要...... 17
议案四：2024 年度财务决算报告...... 18
议案五：2024 年年度利润分配预案......24
议案六：关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2025 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的议案......25
议案七：关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案...... 27
议案八：关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案......28
议案九：关于公司 2024 年度监事薪酬情况的议案...... 29
议案十：关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案......30
2024 年度独立董事述职报告（王蔚松、李重河）......31
晋拓科技股份有限公司
股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

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2024 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14 点整
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室（上海松江新浜工业园胡甪路 368 号）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长张东先生
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、出席人员：2025 年 5 月 22 日收市后，在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
二、会议议程
1、主持人宣布会议正式开始
2、主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人出席资格审查结果，介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况
3、报告人宣读议案、股东及股东授权代表审议议案
议案一：《2024 年度董事会工作报告》

议案二：《2024 年度监事会工作报告》
议案三：《2024 年年度报告及摘要》
议案四：《2024 年度财务决算报告》
议案五：《2024 年年度利润分配预案》
议案六：《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2025 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
议案七：《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》
议案八：《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
议案九：《关于公司 2024 年度监事薪酬情况的议案》
议案十：《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》
听取公司独立董事 2024 年度述职报告（王蔚松、李重河）
4、股东或股东授权代表现场投票表决、质询或发言
5、通过现场监票人、计票人名单（2 名股东代表、1 名监事代表），计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 16：00 以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果后公布各议案表决结果
6、宣读股东大会决议
7、见证律师发表法律意见
8、相关人员在会议决议及会议记录上签名
9、主持人宣布会议圆满闭幕

议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信、忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。在此，董事会向过去一年来支持公司发展的各位股东代表、各位董事、监事、高级管理人员，致以最诚挚的感谢！受董事会委托，我在此汇报 2024 年董事会工作报告如下：
一、2024 年经营总结
2024 年，是晋拓股份按照既定目标奋斗前行的一年，公司面对全球政治动荡、经济下行压力和需求不足等挑战；公司紧紧围绕经营目标，秉持着“协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质”的质量方针和“为客户创造价值，为员工创造机会、为股东创造回报，为社会创造效益”的经营理念，利用现代化科学管理的方法建立并完善公司管理体系，持续优化内部管理，整体经营业绩稳步增长，销售收入同比增长 17.20%。
1）强化优势板块，提升市场占有率
公司在产品优势板块注重保持并加深与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车企业的合作关系，以现有销售网络和客户资源为基础，做好产品技术交流等售前服务以及售后服务，提高原有客户满意度，并利用公司的技术优势，积极开拓发展新客户，从而进一步巩固和提升了市场占有率，保持行业龙头地位。
2）市场结构持续优化，新能源汽车和智能驾驶业务成为公司发展的重要驱动力

作为国内领先的汽车铝合金精密零部件专业供应商，公司聚焦汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向，公司实现了多项技术和工艺突破，新能源汽车电机系统、电控系统、热系统、智能驾驶系统等核心零部件面向全球领先的汽车零部件供应商量产供货，客户群体不断扩大。2024 年新能源汽车和智能驾驶零部件业务快速提升。
3）完成智能汽车零部件生产项目和研发中心建设项目的建设
2024 年完成了智能汽车零部件生产项目的投资建设并逐步投入使用，进一步提高了汽车轻量化铝合金精密零部件的生产能力，并加速向智能汽车、新能源汽车零部件拓展，提升公司综合竞争力。
2024 年完成了研发中心建设项目投资建设并逐步投入使用，将进一步提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力，增强公司的市场竞争力。
4）进行全球化布局，设立墨西哥子公司
公司的业务均衡覆盖亚洲、北美以及欧洲的汽车工业发达地区，为适应企业的进一步发展，公司进行全球化布局，2024 年公司注册设立了墨西哥子公司，晋拓泰安墨西哥有限公司和晋拓智胜科技墨西哥有限公司，目前公司墨西哥生产基地的建设有序进行中，投产后将加强公司的全球供应能力，进一步提升公司的竞争力。
5）积极推进节能减排，践行双碳目标，承担社会责任，推动可持续发展。
公司始终坚持以绿色低碳高质量发展作为引领，持续推动完善公司治理体系，完善节能减排治理体系，积极主动地将 ESG 融入公司发展战略，推动公司ESG 治理架构的建设与落地，促进公司可持续发展，完成了 2024 年度社会责任报告。
2024 年，公司荣获国家级绿色工厂，完成了 ISO45001 职业健康安全管理
体系和 ISO27001 信息安全管理体系认证，建立规范企业管理体系，实现可持续发展。
二、2024 年董事会日常工作总结
（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会 2024 年共召开了五次会议，历次董事会均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会 2024-1-18 本次会议审议通过了
第六次会议 《关于设立墨西哥子公司的议案》
不存在议案被否决的情况。
第二届董事会 2024-1-25 本次会议审议通过了
第七次会议 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
不存在议案被否决的情况。
第二届董事会 2024-4-25 本次会议审议通过了
第八次会议 《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年年度报告》及摘要
《2023 年度财务决算报告》
《2023 年年度利润分配预案》
《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2023 年度内部控制评价报告》
《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬情况和
2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》