斯达半导:2024年年度股东大会会议资料

斯达半导体股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月二十八日

目 录

斯达半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知...... 3
斯达半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一： 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 6
附件一： 2024 年度董事会工作报告...... 7
议案二： 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 18
附件二： 2024 年度监事会工作报告...... 19
议案三： 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 22
议案四： 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 23
附件三： 2024 年度财务决算报告...... 24
议案五： 关于公司 2024 年度利润分配的议案...... 28
议案六： 关于续聘会计师事务所的议案...... 29
议案七： 关于董事、监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬计划的议案
...... 30
议案八： 关于预计 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度日常关联交易予以确
认的议案...... 32
议案九： 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案...... 33
议案十： 关于计提资产减值准备报告的议案...... 34
议案十一： 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案...... 35
议案十二： 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案...... 36议案十三： 关于本公司 2025 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
...... 37议案十四： 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案...... 38
斯达半导体股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024年年度股东大会的顺利进行，斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《斯达半导体股份有限公司章程》的相关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
二、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 09:30 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有有表决权的股份总数后，会议登记终止。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。
三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的投
票时间及操作程序等事项可参见公司 2025 年 04 月 26 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《斯达半导：关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
六、股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东或代理人签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票无效。现场表决期间休会，不安排发言。
七、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议工作人员有权加以制止。
八、本次股东大会见证律师为北京海润天睿律师事务所律师。

斯达半导体股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）10:00 点
网络投票时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号本公司会议室
表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
参与会议人员： 截止股权登记日 2025 年 05 月 22 日收市时在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的斯达半导体股份有限公司股东及股东代表。
其他出席和列席会议人员： 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
会议主持人：董事长 沈华
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始
二、会议主持人宣读本次会议股东及其他出席列席人员到会情况
三、宣读大会参会须知
四、提议现场会议的计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1 名）
五、宣读并审议本次会议各项议案
1. 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
4. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于公司2024年度利润分配的议案》；

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于董事、监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的议案》；
8.《关于预计2025年度日常关联交易及对2024年度日常关联交易予以确认的议案》；
9. 《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》；
10. 《关于计提资产减值准备报告的议案》；
11. 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；
12. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
13. 《关于本公司2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；
14. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
六、听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。
七、与会股东发言，董事会、高级管理人员进行解答或说明。
八、与会股东对各项议案进行投票表决。
九、休会，统计现场及网络表决结果。
十、会议主持人宣布表决结果。
十一、会议主持人宣读会议决议，签署股东大会决议和会议记录。
十二、律师发表见证意见，并出具法律意见书。
十三、会议主持人宣布会议结束。
议案一：
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》（详见附件一）已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
斯达半导体股份有限公司董事会
2025 年 05 月 28 日
附件一：
2024 年度董事会工作报告
2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”、“《证券法》”）等法律法规和《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、董事关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2024 年，全球经济增长放缓，国内经济在政策驱动下逐步回暖，功率半导体行业面临阶段性供需调整与价格竞争加剧的双重挑战。公司下游行业中，工业控制领域受宏观经济影响需求疲软，新能源汽车在市场渗透率提升以及性能升级的双重驱动下持续保持快速增长，光伏行业部分产品出现阶段性库存调整导致短期需求收缩。此外，变频白色家电受益于“以旧换新”等政策红利，需求快速释放，保持良好的增长势头。面对复杂的外部环境，公司管理层与全体员工积极应对国内外经营环境的新挑战与新机遇，一方面继续深化技术优势，扩大公司在新能源汽车、新能源发电（风光储）、工业控制和电源等行业的领先优势，利用公司品牌优势进一步扩大市场份额。另一方面持续发挥公司技术优势，以“高端化+定制化”应对价格竞争，做好充分的产品和客户储备，迎接未来市场周期性反弹的机会，为公司后续的持续快速增长提供更强劲的增长动能。
2024 年，公司实现营业收入 339,062.07 万元，较 2023 年同期下降 7.44%，实现归
属于上市公司股东的净利润 50,766.63 万元，较去年同期下降 44.24%,扣除非经常性损益的净利润 48,736.56 万元，较去年同期下降 45.01%。公司主营业务收入按细分行业来看，工业控制和电源行业的营业收入为 110,028.55 万元，较去年同期下降 14.00%；新能源行业营业收入为 200,897.01 万元，较去年同期下降 6.83%；变频白色家电及其他行业的营业收入为 27,204.50 万元，较去年同期增长 34.18%。
1. 工业控制和电源行业
2024 年，受宏观经济影响，中国工业自动化市场需求疲软，市场竞争加剧。公司积极应对抢占市场，报告期公司工业控制和电源行业营业收入 110,028.55 万元，较去年同
期下降 14.00%。
2024 年，公司继续深化战略客户的合作关系，不断提高市场份额。公司获得了汇川技术颁发的 “二十年战略合作奖” 、施耐德（Schneider）颁发的“2023 年度优秀新晋供应商奖”、丹佛斯（Danfoss）颁发的“2023 Best VAVE Supplier”等奖项。
2024 年，公司在工业控制和电源行业持续开展新产品和新技术的推进，公司基于第
七代微沟槽 Trench Field Stop 技术的 IGBT 模块在国内外多家工控客户测试通过并开始
批量使用。
2. 新能源行业
2024 年，受产品降价因素以及光伏行业去库存因素的影响，公司新能源行业短期收入承压，报告期公司新能源行业营业收入 200,897.01 万元，较去年同期下降 6.83%。2024年下半年，随着下半年光伏发电行业分立器件（单管）去库存因素逐渐减弱以及公司光伏大组串产品在多家头部光伏逆变器客户迅速放量，新能源行业下半年营业收入达到121,508.01 万元，环比上半年增长 53.05%。
1) 在新能源汽车行业
2024 年，公司新能源汽车行业继续保持快速增长，报告期新能源汽车行业营业收入较去年同期增长 26.7