澳柯玛:澳柯玛2024年年度股东大会会议资料

澳柯玛股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 5 月 23 日

AUCMA Co.,Ltd. 文件目录
澳柯玛股份有限公司 2024 年年度股东大会
会议文件目录
一、 股东投票表决注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
附：《澳柯玛股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
2、 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3、 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
附：信会师报字[2025]第 ZA12672 号《审计报告》（内容见公司 2024
年年度报告）
4、 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
附：《澳柯玛股份有限公司 2024 年年度报告》
5、 关于公司 2024 年度利润分配的预案
6、 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易的议案
7、 关于公司 2024 年度融资及担保业务执行情况暨 2025 年度融资及
担保业务授权的议案

AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项
澳柯玛股份有限公司 2024 年年度股东大会
投票表决注意事项
1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、
股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。
2、 每张投票表上有 7 项议案，请逐一进行表决。
3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。
5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、 现场投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布现场表
决结果。
澳柯玛股份有限公司
二○二五年五月二十三日
AUCMA Co.,Ltd. 二、股东投票表
澳柯玛股份有限公司 2024 年年度股东大会
股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股东账户 持有表决权股份数量
委托人姓名（名称） 股东联系方式
股东地址
投票意见
序号 议案
同意 反对 弃权
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配的预案
6 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易的议案
7 关于公司 2024 年度融资及担保业务执行情况暨
2025 年度融资及担保业务授权的议案
说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。
2025 年 5 月 23 日
澳柯玛股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:00
二、会议地点：公司创新中心 22 楼会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
第二项、 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
第三项、 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
第四项、 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
第五项、 审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；
第六项、 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易的议案》；
第七项、 审议《关于公司 2024 年度融资及担保业务执行情况暨 2025
年度融资及担保业务授权的议案》；
第八项、 听取《澳柯玛股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（孟
庆春、周咏梅、黄东）；
第九项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第十项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，
则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案现场投票结果；并暂时休会，等待网投结果；
第十一项、 各位董事、监事签署股东大会决议及会议记录；
第十二项、 律师见证；
第十三项、 主持人宣布本次股东会议结束。
2025 年 5 月 23 日
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司董事会 2024 年度工作已经圆满结束，现提请股东大会审议 2024
年度董事会工作报告。
请予审议。
附：《澳柯玛股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
二○二五年五月二十三日
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之一
澳柯玛股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定与要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，持续推动公司规范运作和可持续发展，有效维护和保障了公司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、公司 2024 年经营情况
2024 年全球经济形势复杂多变，国内在一系列政策加持下，宏观经济数据保持了稳定增长,但受居民消费意愿波动影响，消费需求持续低迷,公司所处行业竞争内卷加剧，面临的挑战加大。面对严峻复杂的市场环境，公司董事会紧紧围绕年初制定的发展战略与工作主线，加强行业发展研究分析，持续推进科技创新体系与平台建设，国家级企业技术中心获国家发改委公示。公司全年参与国家标准制修订 24 项，申报专利 638 件，
其中申报发明专利 233 件，已获授权 30 件，全年共获得 46 项各类科技奖项，公司荣获
“山东省科技创新示范企业”、2024 年中国工业碳达峰“领跑者”企业等荣誉称号。2024年公司继续聚焦数字化建设，持续推进公司数字化、智能化转型，完成了数字化研发、数字化供应链、SAP、ERP 等基础业务系统的拓展和优化，完成了商用物联网平台一期建设，持续优化慧生活平台，公司数智化水平持续提升。同时，公司聚焦用户口碑，围绕“温度科技专家”品牌定位，推动品牌与营销深度融合，强化品牌下沉传播和新媒体传播，持续提升品牌价值，公司再次入选《中国 500 最具价值品牌》和亚洲品牌 500 强，获评“山东诚信品牌百强”企业。
2024 年公司实现营业收入 78.16 亿元，同比下降 15.99%，实现归属于上市公司股
东的净利润-0.49 亿元，同比下降 186.56%，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 79.04
亿元，净资产 26.54 亿元，资产负债率 66.43%，归属于上市公司股东的每股净资产 3.06
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之一
元，公司总体资产负债情况处于良性状态。
二、公司规范治理情况
公司一直严格按照有关法律法规、部门规章及《上海证券交易所股票上市规则》等自律监管规则的要求，结合自身实际情况，建立现代企业制度，不断完善内部控制体系与法人治理结构，诚信经营，规范运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，根据有关规定及治理实际需求，公司修订了《章程》、《董事会秘书工作制度》等，并新制定了《重大信息内部报告制度》，治理制度进一步完善。
内部控制制度建立健全方面，2024 年公司继续组织开展管理体系优化，对业务制度完整性与有效性进行评估，查缺补漏，持续推进完善公司管理体系和业务流程规范建设，通过健全工作制度、完善运营机制、优化管理流程等措施，提升管理有效性和管理效率，保证了运营风险有管理、受控制。
内部控制评价与内部审计方面，2024 年公司围绕“加强风险管控，促进高质量发展”的经营要求，确定了年度审计计划及内控自评实施方案，并以内部控制评价为核心、专项业务管理评审和财务收支审计相结合，积极开展各类审计项目。通过自我评价及内部审计，针对发现的问题已制订整改方案并实施，总体来看，公司已建立较为完善的内控制度，并在经营过程中得到了有效执行，没有影响公司内部控制有效性的重大或重要缺陷。
三、回报股东情况
2024 年公司通过实施稳定的现金分红政策，积极与广大投资者分享发展成果。公司
审议通过并实施了 2023 年度及 2024 年半年度现金分红方案。其中，2023 年度合并计算
半年度已派发现金红利，累计派发现金红利总额 2,394.04 万元，分红比例 42.70%；2024年半年度，公司派发现金分红总额 1,596.03 万元，分红比例 31.89%。
四、董事会及其专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会认真履行职责、依法行使职权，全年共召开董事会会议 7
次，审议通过了 42 项议案，确保了公司规范运作和各项经营活动的顺利开展；同时，各次董事会会议的召集召开、表决程序等均符合《