电光科技:北京大成(上海)律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

北京大成（上海）律师事务所
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电光防爆科技股份有限公司
2024年年度股东大会的法律意见书
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9/24/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue
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北京大成（上海）律师事务所
关于电光防爆科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
致：电光防爆科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受电光防爆科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审
议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随
本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行
了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025 年 4 月 24 日在深圳证券
交易所官方网站、巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 5 月 16 日 13：30，本次股东大会于浙江省乐清经济开发区纬五路
180 号办公楼 4 楼会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2025年5月16日。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月 16 日9:15-
15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集
及召开程序符合相关法律、行政法规和《电光防爆科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《电光防爆科技股份有限公司股东大会议事规则》（以
下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通
知，本次股东大会出席对象为：
1.截至2025年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会及参加表决。不能亲自出
席本次股东大会的股东，可书面委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东共432人，代表股份合计201,277,300股，
占公司有表决权股份总数的55.5892%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股
东共5人，所代表股份共计200,222,500股，占公司总股份的55.2979%。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东427
人，代表股份1,054,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.2913％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东共计427人，代表股份1,054,800股，占公司有表决
权股份总数的0.2913%。其中现场出席0人，代表股份0股；通过网络投票427人，
代表股份1,054,800股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格
在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证）；出席会议股
东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，
有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称《“ 股东大会通知》”），
提请本次股东大会审议的提案为：
序号 议案名称
非累积投票提案
1. 关于公司2024年度报告全文及摘要的议案
2. 关于2024年度董事会工作报告的议案
3. 关于2024年度监事会工作报告的议案
4. 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5. 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6. 关于公司续聘2025年审计机构的议案
7. 关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案
8. 关于2024年度公司监事薪酬的议案
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
9. 股票的议案
10. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会
实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上
述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的
程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供
的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共10项，经合并网络投票及现场表决结果，
本次股东大会审议议案表决结果如下：
1. 关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

同意201,187,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9554％；反对
33,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0164％；弃权56,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0282％。根据投票表
决结果，通过该项议案。
2. 关于2024年度董事会工作报告的议案
同意201,175,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9496％；反对
33,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％；弃权68,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0339％。根据投票表
决结果，通过该项议案。
3. 关于2024年度监事会工作报告的议案
同意201,176,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9497％；反对
33,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0164％；弃权68,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0339％。根据投票表
决结果，通过该项议案。
4. 关于公司2024年度财务决算报告的议案
同意201,187,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9552％；反对
33,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％；弃权56,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0282％。根据投票表
决结果，通过该项议案。
5. 关于公司2024年度利润分配预案的议案
同意201,183,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9535％；反对
36,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0182％；弃权56,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0282％。根据投票表
决结果，通过该项议案。
6. 关于公司续聘2025年审计机构的议案
同意201,187,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9553％；反对
33,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％；弃权56,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0282％。根据投票表
决结果，通过该项议案。
7. 关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案
同意201,142,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9332％；反对
63,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313％；弃权71,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0355％。根据投票表
决结果，通过该项议案。
8. 关于2024年度公司监事薪酬的议案
同意201,132,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9278％；反对
42,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0212％；弃权102,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0510％。根据投票
表决结果，通过该项议案。
9. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案
同意201,117,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9208％；反对
70,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0351％；弃权88,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0441％。根据投票表
决结果，通过该项议案。
10. 关于公司及子公司向银行申请综