挖金客:2024年年度股东大会会议资料

股票代码：301380
北京挖金客信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 05 月

北京挖金客信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30
会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6
层公司会议室。
主持人：董事长李征先生
见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师
会议安排：
1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2.主持人宣布会议开始（14:30）
3.主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票人、监票人
4.宣读和审议下列提案：
（1）审议《2024 年年度报告及其摘要》
（2）审议《2024 年度董事会工作报告》
（3）审议《2024 年度监事会工作报告》
（4）审议《2024 年度财务决算报告》
（5）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（7）审议《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》
（8）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（9）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
（10）审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
（11）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（12）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
5.请股东及股东代表表决提案，认真填写表决票
6.统计现场表决票数并宣布现场表决结果
7.股东交流，出席会议的董事和高级管理人员回答股东提问
8.暂时休会，等待网络投票结果
9.汇总现场表决和网络投票结果
10.宣布提案的表决情况和审议结果
11.律师对公司 2024 年年度股东大会发表法律意见
12.主持人宣布会议结束

北京挖金客信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。
六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
议案一 《2024 年年度报告及其摘要》
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和规章制度的规定，北京挖金客信息科技股份有限公司（全文简称“公司”）完成了《2024 年年度报告》的
编 制 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
本议案已经公司第四届董事会2025 年第二次临时会议和第四届监事会 2025年第二次临时会议审议通过。
请予以审议。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025 年 05 月 16 日
议案二 《2024 年度董事会工作报告》
各位股东：
2024年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会
职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升
公司规范运作能力。现将董事会2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度公司整体经营情况
2024 年度，在国家对数字经济做强、做优、做大的政策支持下，公司积极
致力于提升数字化技术的研发和应用水平。通过深化对客户需求的理解与服务，
在报告期内实现了营业收入、净利润的双增长。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 129,278.22 万元，归属于母公司
所有者权益为 72,557.90 万元。2024 年度，公司实现营业收入 98,664.23 万元，
同比增长 15.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6,636.51 万元，同比增
长 12.35%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 6,187.60 万元，
同比增长 16.31%；为进一步提升公司的技术创新能力和研发实力，报告期内公
司持续加大研发投入，本年度研发投入金额较上年同期同比增长 22.63%。公司
整体营业收入和归属于上市公司股东的净利润继续保持稳定增长态势。
二、2024年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共计召开 14 次董事会，会议的召集召开程序、议事程序、
表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如
下：
会议届次 会议召开日期 会议决议事项
第三届董事会第二十二次会议 2024 年 02 月 05 日 《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的议案》
1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
第三届董事会第二十三次会议 2024 年 02 月 26 日 议案》；
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
3、《关于公司接受关联方提供担保的议案》。
第三届董事会第二十四次会议 2024 年 03 月 20 日 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
第三届董事会第二十五次会议 2024 年 04 月 02 日 1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

会议届次 会议召开日期 会议决议事项
2、《关于公司接受关联方提供担保的议案》。
第三届董事会第二十六次会议 2024 年 04 月 15 日 《关于公司参与竞拍购置房产的议案》
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于公司 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告的
议案》；
7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
第三届董事会第二十七次会议 2024 年 04 月 23 日 8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
10、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》；
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
13、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》；
15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第二十八次会议 2024 年 04 月 25 日 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第二十九次会议 2024 年 05 月 07 日 《关于以自有资产担保申请银行授信的议案》