思源电气:思源电气股份有限公司2024年度股东大会会议资料

证券代码：002028 证券简称：思源电气
思源电气股份有限公司
Sieyuan Electric Co., Ltd.
2024 年度股东大会资料

目录

思源电气股份有限公司 2024 年度股东大会须知 ...... 3
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 8
议案三：2024 年度财务决算报告...... 9
议案四：2024 年度利润分配预案...... 14
议案五：2024 年年度报告和 2024 年年度报告摘要 ...... 15
议案六：关于续聘会计师事务所的议案...... 16
议案七：关于修订《公司章程》的议案...... 19
议案八：关于为控股子公司银行融资提供担保的议案 ...... 20
议案九：关于回购公司股份的议案...... 21
思源电气股份有限公司 2024 年度股东大会须知
公司决定于 2025 年 6 月 13 日(星期五)召开 2024 年度股东大会，股东大会现场会议召开时间：
2025年6月13日(星期五)14:00，现场会议召开地点在上海市闵行区都会路3799号 星河湾酒店 天王星会议室。为了维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求，提请各位股东注意以下事项：
一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、股东在大会上有权发言和提问，股东需要发言或提问，应于会议开始前至少十五分钟，向会议主持人提出，由公司安排并按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对股东的提问将认真作出答复和解释。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。
四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、有关现场投票表决事宜如下：
1、参加现场投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。
2、股东应该在表决票上签名，代理人除注明股东名称（或姓名）以外，代理人本人也应该签名并注明代理人字样，没有股东或代理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。
3、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
4、主持人宣布现场表决结束后，提交的表决票不计入线现场表决结果。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司始终发挥党组织的战斗堡垒作用，坚持以客户为中心的服务理念，发扬群体奋斗精神，公司围绕“创新智慧新电能，尽享美好新生活”的全新使命，积极开拓市场，强化内部管理，不断优化流程，全面提升产品质量，服务品质和质量管理水平，公司在订单获取、新市场突破、新产品开发、营业收入、净利润等方面均取得了可喜的成绩。
2024 年公司新增订单 214.57 亿元（不含税），与上年同期相比增长 29.94%；实现营业总收入
154.58 亿元，与上年同期相比增长 24.06%；实现归属于母公司股东的净利润为 20.49 亿元，与上年同期相比增长 31.42%；经营活动产生的现金流量净额为 24.62 亿元，与上年同期相比增长 8.38%。
2024 年公司实现基本每股收益为 3.64 元，较上年同期增加 23.48%。截至 2024 年底，公司每
股净资产为 15.92 元。
一、董事会日常召开情况及对股东大会决议的执行情况
2024 年公司共召开董事会 11 次。报告期，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的规定和要求，执行完成了股东大会决议的全部事项。
2024 年公司共召开股东大会 2 次。
1、2023 年度股东大会：审议通过 7 项议案。
1）公司 2023 年度股东大会审议批准了《2023 年度利润分配预案》，根据该方案，以 2024 年
4 月 19 日的总股本 774,050,732 股为基数，每 10 股派现金 4 元（含税），合计派发现金股利
309,620,292.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本，2024 年 6 月已完成利润分配。
2）审议批准了《关于修订<公司章程>的议案》。
2、2024 年第一次临时股东大会：
公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意续
聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

1、审计委员会履行职责情况
报告期内，根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》和董事会赋予的权限和职责，审计委员会共召开 5 次会议。
1）2024 年 4 月，审议通过了《公司 2023 年度财务报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、
《关于支付 2023 年度审计费用的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》，公司第八届董事会第七次会议审议并通过上述相关事项。
2）2024 年共四次召开了季度会议，审议通过了《审计内控部季度工作报告》。
3）根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，董事会审计委员牵头组织了公司选聘 2024 年度审计机构的相关工作。
2、薪酬与考核委员会履行职责情况
报告期内，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》等规章制度的规定，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。
审议通过了《关于股份公司高管 2023 年度考核及绩效奖金评估的申请》，公司第八届董事会第七次会议审议并通过上述相关事项；确定了 2024 年高级管理人员薪酬基数、2024 年总经理的年度绩效考核方案、根据公司总经理提交的方案，批准了公司副总经理、财务总监、董秘、总工程师的年度绩效考核方案。
通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，公司第八届董事会第十次会议审议并通过上述相关事项。
三、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司高级管理人员认真履行了工作职责，经考评业绩良好，较好地完成了年初董事会制定的各项工作目标。
四、公司治理的基本状况
2024 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律法规的规定，不断完善公司治理结构，健全各项内部控制制度，确保股东大会、董事会、
监事会、管理层等机构的规范、有效运作，维护了广大股东利益。依据公司《内控标准手册》继续开展各项内部控制工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范文件要求。
公司治理的具体情况如下：
1、关于股东和股东大会
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规定的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，并聘请律师出席见证，平等对待所有股东，维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。
2、关于董事和董事会
公司董事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行董事职责，执行股东大会决议。公司现有七名董事，其中有三名独立董事，占全体董事的三分之一以上，一名独立董事为会计专业人士，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和投资决策委员会。
3、关于监事和监事会
公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召开会议，开展工作。公司各位监事能够认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行有效监督。报告期内现有三名监事，其中职工代表监事一名，人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。
4、关于绩效评价与激励约束机制
公司制定中长期战略规划，将目标分解为公司各个经营单元的业务目标和高级管理人员的绩效目标，力争公司战略落地。
公司严格按照《公司章程》等相关规定，明确高级管理人员履行职责的行为和权限，公司高级管人员任免符合法定程序。
5、关于信息披露与透明度
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人报备制度》等相
关规定，履行信息披露义务。报告期内，公司及信息披露义务人严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》的要求协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。
6、关于相关利益
公司充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定地发展。
请各位董事审议,本预案尚须提交股东大会审议批准。
本议案已经第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案二：2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月19日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案已经第八届监事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

议案三：2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度财务报告经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意
见。现将公司 2024 年财务报告情况汇报如下：
一、主要财务指标情况
主要会计数据 单位 2024年 2023年 增减比例（%） 2022年
营业收入 万元 1,545,807 1,246,003 24.06% 1,053,710
主营业务收入 万元 1,539,648 1,239,065 24.26% 1,239,065
营业总成本 万元 1,304,689 1,071,649 21.75% 917,879
营业成本 万元 1,062,785