大族激光:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025039
大族激光科技产业集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）
第八届董事会第七次会议通知及相关资料于 2025 年 5 月 9 日以专人书面、电子
邮件及传真方式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯形式召开。会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审 议及表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于参与投资境外私募股权投资基金的议案》
公司（含下属子公司）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资由 Lochpine
Capital Limited 管理的境外私募股权投资基金（以下简称“基金”）。基金主要 围绕碳中和领域上下游开展相关投资，基金目标规模为 15 亿美元（以最终实际 募资金额为准）。公司拟对该基金的投资总金额不超过 5,000 万美元，具体出资 情况及进度详见后续进展公告。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不会导致同业竞争或构成关联交易。
具体内容详见 2025 年 5 月 17 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《关于参与投资境外私募股权投资基金的公告》（公告编号：2025040）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，切实维护公司、投资者，特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他相关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《大族激光科技产业集团股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任管理与决策委员会成员暨高级管理人员的议案》
鉴于公司管理与决策委员会成员任期已届满，经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任新一届管理与决策委员会成员，任期一年，自
2025 年 5 月 15 日起至 2026 年 5 月 14 日止。管理与决策委员会成员名单具体如
下（简历见附件一）：
主任 高云峰先生
常务副主任 张建群先生、周辉强先生
副主任 吕启涛先生、杜永刚先生、宁艳华先生、任宁先生、尹建刚先生、
王瑾先生、黄祥虎先生、赵光辉先生、吴铭先生、董育英先生
委员 唐政先生、陈焱先生、欧阳江林先生、朱登川先生、李剑锋先生、
钟健春女士、胡瑞先生
王祥先生因任期届满离任，不再担任公司管理与决策委员会委员，其离任后，仍在公司担任其他职务。王祥先生未持有公司股份。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2025 年 5 月 17 日
附件一：管理与决策委员会成员简历

附件一
管理与决策委员会成员简历
高云峰先生，1967 年出生，硕士学位，北京航空航天大学飞行器设计专业
学士，北京大学工商管理硕士。曾于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等处任职。1996 年创办深圳市大族实业有限公司，任董事长；1999 年至
2003 年 1 月，任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限
公司董事长、总经理；2003 年 1 月，辞去总经理职务；2005 年 11 月，再次兼
任总经理职务；现任公司董事长、总经理、管理与决策委员会主任，同时担任大族控股集团有限公司执行董事。截至本公告披露日，高云峰先生持有公司股份 96,319,535 股，持有公司控股股东大族控股集团有限公司 99.875%股权，为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分之情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。
张建群先生，1965 年出生，大学本科学历，毕业于清华大学计算机系。曾
任上海凯利公司通讯经营部经理；1997 年，担任公司市场总监；2016 年 8 月至今，任上海智越韶瀚投资有限公司普通合伙人；2017 年 3 月至今，任深圳市合诺投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任公司副董事长、管理与决策委员会常务副主任、深圳市大族数控科技股份有限公司董事。截至本公告披露
日，张建群先生持有公司股份 248,718 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分之情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。
周辉强先生，1973 年出生，硕士学位，会计师职称，中国注册会计师。曾
任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理；2001 年以来，历任公司财务部成本会计、副经理、经理；现任公司董事、管理与决策委员会常务副主任、财务总监、深圳市大族数控科技股份有限公司董事。截至本公告披露日，周辉强先生持有公司股份 196,822 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分之情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董
事、高级管理人员之情形。
杜永刚先生，1969 年出生，硕士学位。曾任中国经济开发信托投资公司投
资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职；现任公司管理与决策委员会副主任、董事会秘书、深圳市大族数控科技股份有限公司董事。截至本公告披露日，杜永刚先生持有公司股份167,702 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分之情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。

吕启涛先生，1962 年出生，博士研究生学历，德国柏林技术大学物理博
士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员、德国罗芬激光技术公司产品开发部经理、巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监；现任公司董事、管理与决策委员会副主任、首席技术官、广东省工业超短脉冲激光技术企业重点实验室主任。截至本公告披露日，吕启涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分之情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。
宁艳华先生，1975 年出生，硕士学位。1997 年至 2000 年，任江西长林机
械厂助理工程师；2000 年以来，历任公司工程师、工控部经理、工程配套中心副总监、总监、自动化中心总监，营销总部副总经理、生产运营总部总经理；现任公司管理与决策委员会副主任、深圳市大族光伏装备有限公司董事长。截至本公告披露日，宁艳华先生持有公司股份 55,234 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，且不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分之情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形。
任宁先生，1973 年出生，硕士学位。曾任电子工业部第二十四研究所助理
工程师；1999 年至今，历任公司生产部经理、打标机产品部经理，信息标记中心总监，打标事业部总经理；现任公司管理与决策委员会副主任。截至本公告
披露日，任宁先生持有公司股份 59,088 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分之情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董
事、高级管理人员之情形。
王瑾先生，1972 年出生，硕士学位。曾任合肥国营 164 厂工程师；1999 年
至今，历任公司市场拓展经理、华东销售总监；现任公司管理与决策委员会副主任、深圳市大族锂电智能装备股份有限公司董事长、总经理、深圳市大族半导体测试技术有限公司董事长。截至本公告披露日，王瑾先生持有公司股份
29,366 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高