安杰思:安杰思2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-030
杭州安杰思医学科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,830,094
普通股股东所持有表决权数量 57,830,094
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.7701
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.7701
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张勤华出席了本次会议；其他高级管理人员财务总监陈君灿列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,694,589 99.7656 121,105 0.2094 14,400 0.0250
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,694,589 99.7656 121,105 0.2094 14,400 0.0250
3、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,691,389 99.7601 124,305 0.2149 14,400 0.0250
4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,694,589 99.7656 121,105 0.2094 14,400 0.0250
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,694,589 99.7656 121,105 0.2094 14,400 0.0250
6、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,692,589 99.7622 137,505 0.2378 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,366,383 99.1981 463,711 0.8019 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,692,589 99.7622 137,505 0.2378 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,692,589 99.7622 137,505 0.2378 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,692,589 99.7622 137,505 0.2378 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,752,417 97.2854 495,349 2.7146 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2025 年员工持股计划管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 17,752,417 97.2854 495,349 2.7146 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）