瑞斯康达:公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-016
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大
厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,414,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.4405
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李月杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书尹松涛先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 156,147,433 99.8291 212,300 0.1357 55,000 0.0352
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 156,147,733 99.8292 207,500 0.1326 59,500 0.0382
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 156,147,733 99.8292 206,000 0.1317 61,000 0.0391
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 156,122,033 99.8128 235,900 0.1508 56,800 0.0364
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 156,114,533 99.8080 251,500 0.1607 48,700 0.0313
6、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 39,798,280 99.2530 239,500 0.5972 60,000 0.1498
7、 议案名称：关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为
综合授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 156,116,033 99.8090 231,600 0.1480 67,100 0.0430
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 156,132,733 99.8197 211,800 0.1354 70,200 0.0449
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 156,133,733 99.8203 201,300 0.1286 79,700 0.0511
10、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 156,126,933 99.8160 201,300 0.1286 86,500 0.0554
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 公司 2024 年度 9,179,379 96.8331 251,500 2.6530 48,700 0.5139
利润分配方案
6 关于 2025 年度 9,180,079 96.8405 239,500 2.5264 60,000 0.6331
董事薪酬方案

的议案
关于续聘天健
会计师事务所
8 （特殊普通合 9,197,579 97.0251 211,800 2.2342 70,200 0.7407
伙）为公司 2025
年度审计机构
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案 9 为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。特别决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
2、本次会议审议的议案 5、6、8 已