保立佳:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-023
上海保立佳化工股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）特别提示：
1、本次股东会议案六《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》未获得通过。
2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 16 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00
至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司
会议室。
5、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会。
6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份95,056,745股，占公司有表决权股份总数的 69.2527％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 94,811,271 股，
占公司有表决权股份总数的 69.0738％。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 245,474 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1788％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 245,474
股，占公司有表决权股份总数的 0.1788％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 245,474 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1788％。
3、公司监事李昊洋因工作原因请假，其余监事及公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席本次股东会，公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议以下议案，具体情况如下：

（一）《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 94,867,155 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.8006％；反对 176,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860％；弃权 12,770 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
中小股东表决情况：同意 55,884 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.7658％；反对 176,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.0321％；弃权 12,770 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2022％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 94,867,155 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.8006％；反对 176,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860％；弃权 12,770 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
中小股东表决情况：同意 55,884 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.7658％；反对 176,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.0321％；弃权 12,770 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2022％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 94,867,155 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.8006％；反对 176,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860％；弃权 12,770 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
中小股东表决情况：同意 55,884 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.7658％；反对 176,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.0321％；弃权 12,770 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2022％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 94,867,925 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.8014％；反对 176,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126％。
中小股东表决情况：同意 56,654 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.0794％；反对 176,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.0321％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8885％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）《关于公司<2024年度利润分配>的议案》
总表决情况：同意 94,875,025 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.8088％；反对 176,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860％；弃权 4,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052％。
中小股东表决情况：同意 63,754 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.9718％；反对 176,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.0321％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9961％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》
总表决情况：同意 47,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 19.1727％；反对 177,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.3457％；弃权 20,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4816％。
中小股东表决情况：同意 47,064 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.1727％；反对 177,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.3457％；弃权 20,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4816％。
关联股东杨文瑜先生持股 72,424,660 股、杨美芹女士持股14,850,528 股、杨惠静女士持股 7,496,474 股、衣志波先生持股39,609 股均已回避表决。
表决结果：本议案未获得通过。
（七）《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》
总表决情况：同意 95,029,435 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.9713％；反对 13,590 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 13,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144％。
中小股东表决情况：同意 218,164 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.8746％；反对 13,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5362％；弃权13,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5892％。
就本议案的审议，无关联股东参与投票。
表决结果：本议案获得通过。
（八）《关于公司<关于续聘2025年度审计机构>的议案》
总表决情况：同意 95,036,205 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.9784％；反对 7,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％；弃权 13,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东表决情况：同意 224,934 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 91.6325％％；反对 7,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0635％；弃权 13,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3040％。
表决结果：本议案获得通过。
（九）《关于公司<为子公司提供担保额度预计>的议案》
总表决情况：同意 95,027,635 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.9694％；反对 16,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 13,020 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东表决情况：同意 216,364 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.1413％；反对 16,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5547％；弃权13,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3040％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
总表决情况：同意 217,384 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 88.5568％；反对 16,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.5547％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8885％。
中小股东表决情况：同意 217,384 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.5568％；反对 16,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5547％；弃权12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效