凯撒旅业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-026
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二四年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16
日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 迟永杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 413 人，代表股份478,662,115 股，占公司有表决权股份总数的 30.6680％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 4 人，代表股份448,315,796 股，占公司有表决权股份总数的 28.7237％。

⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 409 人，代表股份 30,346,319 股，占公司
有表决权股份总数的 1.9443％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）410 人，代表股份 30,346,419 股，占公司有表决权股份总数的 1.9443％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席会议 占出席会议 占出席会议
议案名称 同意投票 有表决权股 反对投票 有表决权股 弃权投票 有表决权股 表决
数目 份总数的比 数目 份总数的比 数目 份总数的比 结果
例 例 例
《2024年度报告全 473,213,517 98.8617％ 5,233,798 1.0934％ 214,800 0.0449％ 通过
文及摘要》
《2024年度董事会 473,201,917 98.8593％ 5,200,498 1.0865％ 259,700 0.0543％ 通过
工作报告》
《2024年度监事会 473,201,917 98.8593％ 5,200,498 1.0865％ 259,700 0.0543％ 通过
工作报告》
《2024年度财务决 473,233,817 98.8659％ 5,198,998 1.0862％ 229,300 0.0479％ 通过
算报告》
《关于未弥补亏损
达到实收股本总额 473,186,017 98.8560％ 5,042,898 1.0535％ 433,200 0.0905％ 通过
三分之一的议案》
《关于 2024 年度
拟不进行利润分配 472,431,017 98.6982％ 5,858,098 1.2238％ 373,000 0.0779％ 通过
的议案》
《2024年度内部控 473,075,517 98.8329％ 5,202,298 1.0868％ 384,300 0.0803％ 通过
制评价报告》
《2024年度企业社 473,226,717 98.8645％ 5,185,298 1.0833％ 250,100 0.0522％ 通过
会责任报告》
《关于董事、监事
及高级管理人员薪 472,407,417 98.6933％ 5,793,598 1.2104％ 461,100 0.0963％ 通过
酬方案的议案》
《2025年度财务预 457,753,196 95.6318％ 5,302,398 1.1078％ 15,606,521 3.2604％ 通过
算报告》
《关于 2025 年度
委托理财额度预计 473,139,417 98.8462％ 5,298,298 1.1069％ 224,400 0.0469％ 通过
的议案》
《关于公司 2025
年投资计划的议 458,005,096 95.6844％ 5,070,698 1.0593％ 15,586,321 3.2562％ 通过
案》
提交本次股东大会审议的 12 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，
议案 6.00 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
占出席会议 占出席会议 占出席会议
议案名称 同意投票 中小股东所 反对投票 中小股东所 弃权投票 中小股东所
数目 持股份总数 数目 持股份总数 数目 持股份总数
的比例 的比例 的比例
《2024年度报 24,897,821 82.0453％ 5,233,798 17.2468％ 214,800 0.7078％
告全文及摘要》
《2024年度董 24,886,221 82.0071％ 5,200,498 17.1371％ 259,700 0.8558％
事会工作报告》
《2024年度监 24,886,221 82.0071％ 5,200,498 17.1371％ 259,700 0.8558％
事会工作报告》
《2024年度财 24,918,121 82.1122％5,198,998 17.1322％ 229,300 0.7556％
务决算报告》
《关于未弥补
亏损达到实收 24,870,321 81.9547％ 5,042,898 16.6178％ 433,200 1.4275％
股本总额三分
之一的议案》
《关于2024年
度拟不进行利 24,115,321 79.4668％ 5,858,098 19.3041％ 373,000 1.2291％
润分配的议案》
《2024年度内
部控制评价报 24,759,821 81.5906％ 5,202,298 17.1430％ 384,300 1.2664％
告》
《2024年度企
业社会责任报 24,911,021 82.0888％ 5,185,298 17.0870％ 250,100 0.8242％
告》
《关于董事、监
事及高级管理 24,091,721 79.3890％ 5,793,598 19.0915％ 461,100 1.5195％
人员薪酬方案
的议案》

《2025年度财 9,437,500 31.0992％ 5,302,398 17.4729％ 15,606,521 51.4279％
务预算报告》
《关于2025年
度委托理财额 24,823,721 81.8012％ 5,298,298 17.4594％ 224,400 0.7395％
度预计的议案》
《关于公司
2025年投资计 9,689,400 31.9293％ 5,070,698 16.7094％ 15,586,321 51.3613％
划的议案》
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡律师姓名：梁效威律师、蒙象君律师
㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有 效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年年度股东
大会法律意见书；
㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2025 年 5 月 17 日