中船特气:中船特气2024年年度股东会决议公告

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-030
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 390,171,774
普通股股东所持有表决权数量 390,171,774
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.6991
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.6991
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议高纯气体项目收益分红中长期激励方案终止实施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 389,978,778 99.9505 192,996 0.0495 0 0.0000
2、 议案名称：关于新增公司经营范围并同步修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 389,982,891 99.9515 188,883 0.0485 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024
年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 389,688,014 99.8760 481,760 0.1234 2,000 0.0006
4、 议案名称：关于提请审议公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 389,680,945 99.8742 489,429 0.1254 1,400 0.0004
5、 议案名称：关于提请审议 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 389,983,077 99.9516 186,697 0.0478 2,000 0.0006
6、 议案名称：关于提请审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 389,688,014 99.8760 483,760 0.1240 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请审议确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,767,154 99.2123 188,697 0.7877 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,767,154 99.2123 188,697 0.7877 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,766,468 99.2094 189,383 0.7906 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 389,977,064 99.9500 193,310 0.0495 1,400 0.0005
11、 议案名称：关于提请审议与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,762,855 99.1943 192,996 0.8057 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 389,688,014 99.8760 481,760 0.1234 2,000 0.0006
13、 议案名称：关于提请审议公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 389,976,008 99.9498 192,366 0.0493 3,400 0.0009
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于提请审议 23,46 97.9511 489,4 2.0430 1,400 0.0059