恒鑫生活:2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-020
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14时30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月16日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9：15-15：00期间的 任意时间。
2、现场会议地点
安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼9楼会议室。
3、召开方式
现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长严德平
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》的有关规 定。
二、会议出席情况
1.总体情况：
通过现场和网络投票的股东188人，代表有表决权的股份数量为71,904,200股，占上市公司有表决权股份总数的 70.4943%。
其中：通过现场投票的股东 18 人，代表有表决权的股份数量为 71,453,400
股，占上市公司有表决权股份总数的 70.0524%。
通过网络投票的股东 170 人，代表有表决权的股份数量为 450,800 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.4420%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 177 人，代表有表决权的股份数量为
2,459,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4110%。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表有表决权的股份数量为2,008,400股，占上市公司有表决权股份总数的 1.9690%。
通过网络投票的中小股东170人，代表有表决权的股份数量为450,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.4420%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次
会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 71,876,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9611％；
反对 7,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％；弃权
20,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282％。
中小股东总表决情况：
同意 2,431,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8614%；反对
7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3131%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8255%。
2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 71,888,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9786％；
反对8,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 2,443,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3738%；反对
8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3416%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2846%。
3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 71,875,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9606％；
反对 8,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117％；弃权
19,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277％。
中小股东总表决情况：
同意2,430,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8492%；反对8,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3416%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8092%。
4、审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 71,877,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9633％；
反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096％；弃权
19,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271％。
中小股东总表决情况：

同意 2,432,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9265%；反对
6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2806%；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7929%。
5、审议通过了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 71,856,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9332％；
反对 10,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％；弃权
37,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0516％。
中小股东总表决情况：
同意 2,411,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0481%；反对
10,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4432%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5086%。
6、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 71,874,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9588％；
反对 8,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117％；弃权
21,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0295％。
中小股东总表决情况：
同意 2,429,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7964%；反对
8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3416%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8621%。
7、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 71,871,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9544％；
反对 8,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117％；弃权
24,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339％。
中小股东总表决情况：
同意 2,426,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6662%；反对 8,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3416%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9922%。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
8、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 71,871,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551％；
反对 8,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117％；弃权
23,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0332％。
中小股东总表决情况：
同意 2,426,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6866%；反对
8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3416%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9719%。
9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 71,858,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9363％；
反对 8,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权
37,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东总表决情况：

同意 2,413,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1376%；反对
8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3578%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5046%。
10、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 71,875,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9606％；
反对 8,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117％；弃权
19,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277％。
中小股东总表决情况：
同意 2,430,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8492%；反对
8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3416%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8092%。
11、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 71,866,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9480％；
反对 11,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％；弃权
26,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363％。
中小股东总表决情况：